比特币银行集团总裁因涉嫌 3 亿美元欺诈而被捕

比特币银行集团总裁克劳迪奥奥利维拉 (Claudio Oliveira) 是一家颇受欢迎的巴西金融管理公司，该公司报告 2019 年亏损 7000 BTC，因涉嫌欺诈而被捕，我们可以在最新的比特币新闻中看到更多信息。

Claudio Oliveira 在巴西被捕，当局没收了汽车、现金和加密钱包。 巴西联邦警察拆除了一个加密货币计划，该计划从 7000 名受害者中窃取了至少 15 亿巴西雷亚尔或 3 亿美元。 比特币银行集团总裁在经过三年调查后被逮捕，因为当局能够收集到足够的证据逮捕他。 奥利维拉被称为“比特币之王”，因为他曾担任比特币银行集团的总裁，该集团是一家非常受欢迎的金融公司，在加密货币繁荣期间通过承诺为那些信任他们的资金的人提供巨额利润而变得流行。

克劳迪奥·奥利维拉，资料来源：Valor Investe

2019 年底，比特币银行集团报告称，他们注意到 700 个比特币的失踪，并申请了司法追回令或巴西当局同意的特别安排，该公司重组了财务和管理，以便能够支付债权人和免于破产。 然而，该公司继续提供通常的服务，而未能解释代币消失的原因。 相反，它提供了平台的更新版本，并向客户保证代币在那里。 据涉案律师称，该公司表述的金额与审计数据结果存在大量不一致之处。 该公司也未能提供可以解决问题的钱包数据。

在发生这种情况时，联邦警察成立了一个由 90 名官员组成的工作组来调查比特币银行集团，“守护进程”得出结论，该集团的客户资金被转移到 Oliveira 的个人账户。 联邦警察在逮捕他后没收了他拥有的几项资产，包括豪华汽车、大量现金和加密硬钱包。 警方对管理基金和奥利维拉提出了洗钱、欺诈等指控。 联邦警察和外国机构之间的情报交流证实，奥利维亚已经在美国和欧洲因类似罪行接受调查。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m-fraud/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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