与比特币相关的洗钱导致韩国 33 人被捕

韩国在过去几年中对使用加密货币进行非法交易和活动表示担忧。 最近，当局发起了一项多机构行动，以调查洗钱和与欺诈有关的犯罪行为。 据报道，迄今为止，已有 33 人因价值 1.69 万亿韩元（14.8 亿美元）的非法跨境比特币交易而被捕。

首尔中央海关强调，以学习费用、贸易或旅行为幌子进行的虚拟转账是非法的。 违反该法者将受到起诉或巨额罚款。

据当地一家新闻媒体报道，被捕者中有 15 人被罚款，14 人已被起诉，4 人仍在接受调查。

调查显示，8122 亿韩元（7.13 亿美元）涉及非法外汇兑换。 在这种情况下，犯罪者在加密货币交易所进行交易后，向第三方支付了巨额资金的费用。

另有 7851 亿韩元（6.9 亿美元）与非法伪造海外汇款记录后在海外购买数字货币的人有关。 其他人还使用韩国发行的信用卡在海外购买了价值 954 亿韩元（8300 万美元）的加密货币。

在其中一个案例中，一名受薪工人在一群人的协助下从比特币交易中赚取了约 15 亿韩元（130 万美元）的资本收益。 该报告提到他使用了从韩国发行的信用卡在海外提取的 320 亿韩元（2800 万美元）。 他们被罚款 13 亿韩元（110 万美元）。

大学生因海外比特币交易被罚款

据说一名大学生还从韩国向他在海外开设的几个账户汇了 400 亿韩元（3500 万美元）。 他伪造汇款记录，称这笔钱是专门用于国外学习和生活费用的。 根据该报告，他从比特币交易中赚取了约 20 亿韩元（170 万美元）的资本收益。 因此，当局对他处以 16 亿韩元（140 万）的罚款。

在另一个案例中，一家外汇公司的老板被要求向其海外客户转账，以绕过外汇局的审查。 他设法转移或可能亲自交付了 3000 亿韩元（2.637 亿美元），分 17,000 次分期付款，据说已从他在当地加密货币交易所的账户中提取。 除了交易费外，他还获得了 50 亿韩元（400 万美元）的资本收益。 他们与协助他的其他三人一起违反了《外汇交易法》。

一家贸易公司的另一位所有者在三年内分 563 次向海外账户汇出 3550 亿韩元（3.12 亿美元）以购买加密货币。 他从比特币交易中赚取了 100 亿韩元（870 万美元）的资本收益，并被罚款 120 亿韩元（1050 万美元）。

随着海外数字资产持有量的增加，韩国已寻求从 2022 年开始征收海外加密税。这意味着“非销售加密资产和所有权将受到最高 50% 的法定赠与和继承税率。”

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原文作者：John Kumi

编译者/作者：wanbizu AI

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