韩国调查人员打击 $1.5B 非法 BTC 交易

韩国调查人员打击了 33 名涉嫌进行 15 亿美元 BTC 非法交易的嫌疑人，我们在今天的比特币骗局中了解了更多信息。

在本案中，首尔中央海关韩国调查员开始调查涉及价值 15 亿美元的非法海外加密货币交易的 33 人。 当局对 15 人处以罚款，并开始起诉其中 14 人，其余 4 人仍在调查中。 韩国日报报道称，当局逮捕了 33 人，罪名是与虚拟资产相关的犯罪，如洗钱和欺诈。 在过去的两个月中，嫌疑人从事非法离岸加密货币交易总额达 15 亿美元。

查处将该资金归类为非法外币兑换，即商家在平台上交易后，向他人支付提取资金的行为。 检方称，嫌疑人在海外购买数字资产时，又使用了6.83亿美元伪造海外汇款记录。 这些人将剩余的 8,300 万美元用于使用该国发行的信用卡从海外提取现金，以获得更多的加密货币。 该报告还显示，其中一名嫌疑人是一家外国加密货币交易所的所有者，他通过当地加密货币交易场所将 17,000 笔交易中的 2.61 亿美元转移或手工交付给想要绕过法律的海外客户。

在从非法行为中获得更多利润后，当局逮捕了他和他的其他三名同伴。 他们将因违反《外汇交易法》而被起诉。 当局发现，这家韩国公司的所有者从海外 BTC 交易中赚取了 870 万美元，这些交易基于伪造的发票和账单，因此现在他将面临 1050 万美元的罚款。 在另一个案例中，一名大学生将不得不支付 140 万美元，因为他从韩国向海外账户汇出 3500 万美元后净赚约 170 万美元。 该学生还伪造汇款记录，谎称这笔资金用于生活和学习。

韩国交易所正在接受新立法的审查。

另一名工人在从 BTC 交易中获利后被罚款 130 万美元，他甚至让一群人帮助他使用韩国信用卡从国外 ATM 机上提取了 2700 万美元。 首尔官员对这一消息发表评论：

“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转让。 违反者将受到刑事起诉或罚款。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/south-korean-investigators-crack-down-on-1-5b-illicit-btc-transactions/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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