欧盟 (EU) 引入新机构来监控加密货币和遏制洗钱活动

欧盟正在通过引入一个新机构加强其反洗钱 (AML) 游戏和加密货币监控。

欧盟委员会提议新的反洗钱监管机构

路透社看到的文件证实，欧盟对洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪采取了更强硬的立场。

为此，欧盟执行委员会提议设立一个新的反洗钱机构 (AMLA)，它将成为由国家监管机构组成的监管体系的“核心”。

文件中写道：“通过直接监督一些风险最高的跨境金融部门义务实体并做出决定，该机构将直接有助于防止联盟发生洗钱/恐怖主义融资事件。”

欧洲立法者还在起草对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的新要求。 其中之一是强制要求欧洲监管机构访问有关加密货币转移的数据。

欧盟认为，对虚拟资产转移缺乏监管会助长洗钱和资助恐怖主义行为。 这是因为非法资金的流动可以通过加密资产的转移来完成。

在谈到即将出台的规则时，欧洲议会德国绿党成员 Sven Giegold 表示，欧盟委员会在制定严格的反洗钱规则方面做得很好。

他表示，议会和欧盟国家将对拟议规则拥有最终决定权； 然而，与此同时，欧盟应该对没有相应执行反洗钱规则的欧盟国家采取法律行动。

欧洲的加密货币压制

最近，欧洲一直在努力加强有关洗钱和加密货币的规则。 这是由于对欧盟内部加密资产日益分散的国家监管格局的担忧日益加剧。

2020 年 9 月，欧盟委员会发布了一项名为“加密资产市场”（MiCA）的提案。 该提案已开始立法程序，目前正在辩论中。

与此同时，英国正在打击加密广告。 据《金融时报》报道，美国广告标准局 (ASA) 已将加密货币广告列为重中之重。

该监管机构表示，社交媒体上的大多数加密市场广告都具有误导性，并计划对其进行追踪。 ASA 打算打击那些违反英国广告政策的人。

最近几周，英国金融行为监管局（FCA）也对主要的加密货币交易所 Binance 采取了行动。 该机构在其网站上发出警告，指出币安不得在英国进行任何受监管的活动。

监管机构继续警告公民警惕在线广告，承诺投资于数字资产相关产品的高回报。

欧盟 (EU) 引入新机构以监控加密货币和遏制洗钱的帖子首次出现在 BitcoinExchangeGuide 上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/the-european-union-eu-introduces-new-agency-to-monitor-crypto-and-curb-money-laundering/

原文作者：Jimmy Aki

编译者/作者：wanbizu AI

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