英国警方在国际洗钱打击行动中缴获 2.5 亿美元的加密货币

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伦敦大都会警察局周二宣布，作为正在进行的洗钱调查的一部分，英国警方没收了价值约 2.5 亿美元的加密货币，这是世界上最大的加密货币缉获行动之一，并打破了该部队上个月创下的纪录。

伦敦警方查获了数百万的加密货币，但目前尚不清楚取走了哪些代币。

盖蒂图片社关键事实

在三周前该部队进行了 1.6 亿美元的加密货币运输之后，此次扣押是该部队经济犯罪司令部正在进行的国际洗钱调查的一部分。

警方表示，此前，一名 39 岁女子因“涉嫌洗钱罪”于 6 月 24 日在第一个储藏室被没收后被捕，随后该女子被保释。

这名女子上周末再次接受了采访——这次是在谨慎的情况下——在最新的发现被发现后被保释到 7 月下旬。

警员乔瑞安说，“这次扣押是本次调查的另一个重要里程碑，随着我们深入了解涉嫌洗钱活动的中心人物，这将持续数月。”

该部队没有透露被没收的加密货币。

关键背景

加密货币以数字方式交易，相对匿名，准入门槛低，使用方便且具有国际性，这使得它们对一些犯罪分子具有吸引力。 虽然大多数加密交易都是合法的，但金融犯罪的幽灵已成为全球监管机构加强对数字资产审查的强大动力。 随着对加密货币服务的需求不断增长，部分原因是在 Covid-19 大流行期间许多主要资产和模因代币的价值增长，许多主要金融机构已进入加密市场，包括摩根大通、纽约梅隆银行、摩根士丹利和贝莱德。 尽管如此，监管的不确定性阻碍了主流的接受，并使消费者相对不受保护。 洗钱是监管机构普遍关注的问题，税务欺诈、恐怖主义和贩毒也是如此。 数字资产也是勒索软件黑客的首选支付方式，这增加了加强监管审查的呼声。

重要报价

副助理专员 Graham McNulty 表示，虽然“犯罪所得以多种不同方式洗钱”，但有组织的犯罪分子越来越多地“使用加密货币来洗黑钱”。 然而，麦克纳尔蒂补充说：“现金仍然是犯罪世界的王者。”

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英国警方在洗钱调查中查获价值 1.6 亿美元的加密货币（福布斯）

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/13/british-police-seize-250-million-of-cryptocurrency-in-international-money-laundering-crackdown/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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