Chainalysis 揭穿比特币犯罪指控

B-Word 会议在澄清通常由银行和其他金融组织的领导人对比特币提出的指控方面大有帮助。 在本文中，我们将介绍一项主要指控——比特币是犯罪活动的工具。

Philip Gradwell 是 Chainalysis 的首席经济学家，Chainalysis 是为 60 多个国家的政府、金融机构和网络安全公司等组织提供区块链数据的首要供应商。

正如 Gradwell 在演讲开场时所说：

“我来这里是为了解决围绕比特币的一个主要误解，那就是它助长了犯罪活动”

他谈到比特币周围的“神秘光环”，部分原因是它是一种令人兴奋的新技术，由一位匿名创造者创造。 对现有传统金融体系的所有诅咒。

此外，他还提到了臭名昭著的匿名市场“丝绸之路”的加密货币过去的黑暗元素。 因此，第一次在更广泛的层面上讨论比特币是作为购买毒品和当时其他社会不可接受的商品的货币。

Gradwell 表示，关于比特币的三个事实可以消除它是犯罪活动同义词的神话。 首先，它“由于其公共区块链带来了前所未有的透明度”，其次，由于这种透明度，可以准确衡量犯罪活动的数量，最后，透明度使警察当局能够追踪对此类活动负责的人。

Gradwell 举了一个例子，说明执法当局如何能够跟踪区块链上的比特币支付，并在 2019 年关闭了一个托管最大儿童色情市场的暗网网站。

他表示，世界各地的比特币公司都能够使用区块链进行反洗钱检查，这比对法定货币业务进行的检查要好。

“目前绝大多数比特币活动都是交易和投资”

这位经济学家评论说，2020 年比特币犯罪活动的 100 亿美元数字看起来确实很大，但与法定货币发生的情况相比，它的意义就显得微不足道了。 此外，他指出，鉴于银行系统的不透明性质，在法定货币上发生的犯罪活动非常难以量化。

Gradwell 继续详细阐述了在比特币网络上进行的非法活动的类型。 他指出，大部分活动都围绕着诈骗和暗网市场，以及去年勒索软件的增加。 他说，教育新投资者了解骗局的运作方式以及营销真正、受监管的投资机会会有所帮助。

“在许多情况下，执法部门已成功解决了犯罪活动。”

Gradwell 解释说，当陷入空壳公司的泥潭并试图进入无法访问数据的司法管辖区时，在法币世界中追踪资金轨迹是多么困难。 当在区块链上追踪数据质量更高的数据时，情况并非如此。

“人们误认为比特币不受监管。”

Gradwell 指出，比特币受现有监管框架的约束，近年来围绕该资产建立了更全面的监管。

“区块链的透明度、识别、追踪和阻止犯罪活动的成功以及强大的监管框架的结合，确实有助于减少比特币的非法活动数量。”

免责声明：本文仅供参考。 它不提供或旨在用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/07/Chainalysis-debunks-Bitcoin-criminality-claims

原文作者：Laurie Dunn

编译者/作者：wanbizu AI

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