“比特币之王”因犯罪组织、挪用公款和金融犯罪而被起诉

周二 (3) 日，联邦警察结束了对被称为“比特币之王”的克劳迪奥·何塞·德·奥利维拉 (Cláudio José de Oliveira) 的调查。 Grupo Bitcoin Banco (GBB) 的所有者因贪污和犯罪组织被起诉。 此外，它还将负责危害大众经济罪、破产罪、危害金融系统罪和企图使调查变得难堪的罪名。

除了克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 之外，还有八人与 GBB 有关联，包括他的妻子卢西娜拉·奥利维拉 (Lucinara Oliveira)。

奥利维拉的妻子还将为贪污、犯罪组织和危害大众经济的犯罪负责。 其他被起诉者将承担破产犯罪责任。

在询问中，警方还要求延长对这对夫妇的逮捕。

辩方称调查有“推论”

GBB 是一家承诺通过比特币套利获得高回报的公司。 然而，在实践中，投资并没有发生，该计划就像一个金融金字塔。

总的来说，估计该组织通过政变产生了超过 15 亿雷亚尔的收入，造成 7,000 人受伤。

在该计划的受害者提出无数指控后，针对 GBB 的调查于 2019 年开始。 今年 7 月，PF 发起了 Daemon 行动，最终逮捕了克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira)。

此外，联邦警察查获了价值 580 万雷亚尔的珠宝、14 辆豪华汽车、名牌手袋和现金。

手术后两天，法院判决GBB破产，该公司自2019年以来一直在司法重组中。

现在，对自称为比特币和GBB之王的调查已经完成。 根据 G1 的说法，“比特币之王”和他的妻子的辩护声称他们正在努力阐明事实。

此外，他表示，调查中存在诸多“猜想和结论”，将在过程中予以澄清。

PF 怎么说比特币之王

PF 将克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 描述为“熟练的贪污者”：

“[Ele] 他让周围的人不知道罪犯声称主宰的主题，尤其是与比特币银行集团的金融工程有关的主题。”

调查显示，GBB 利用了法院监督的重组令，暂停了针对该集团公司的所有执法行动。 据PF称，在此过程中，GBB提供虚假信息以欺骗司法机构。

在决定 GBB 破产的决定中，法官 Mariana Gluszcynski Gusso 表示，该公司为了自身利益一直在无限期地延长程序。

Gusso 还强调，司法重组是一项防止没收金钱和加密货币的策略。 此外，她还表示，从未证明过一个装有 7,000 个比特币的钱包可以实现司法追回。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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