意大利维卡币金字塔发起人被控欺诈

意大利税务警察与南蒂罗尔省检察官办公室进行的一项调查发现，与 OneCoin 金字塔相关的 14 人被指控犯有严重欺诈行为。 这是当地媒体报道的。 调查证实，居住在国外的南蒂罗尔三兄弟与金字塔的创始人 Ruja Ignatova 在意大利组织了一次欺诈性筹款活动。 他们涉及十名发起人从事非法活动。 据执法官员称，通过当地银行为 OneCoin 进行的交易总额约为 1100 万欧元（1290 万美元）。 其中约 500 万欧元（580 万美元），发起人从南蒂罗尔的 3,700 名居民中筹集。 在调查过程中，执法人员截获了嫌疑人的电话交谈，并在南蒂罗尔省和威尼托省进行了多次搜查。 被告被指控非法分发和推广电子货币、金融滥用和参与传销。 OneCoin 的跨国性已成为一种加重情况。 金字塔的总损失至少为 40 亿美元。回想一下，Ruja Ignatova 于 2014 年与 Sebastian Greenwood 一起创立了 OneCoin 金融金字塔。 该项目最初被定位为一种高利润的加密货币，其中投资者不仅从资产的增长中获利，而且还从吸引新参与者中获利。 2019 年 11 月，纽约南区法院认定 OneCoin 律师马克·斯科特犯有洗钱近 4 亿美元的罪名。 2020 年 3 月，Ruja Ignatova 的兄弟 Konstantin Ignatov 在洛杉矶机场被拘留。 随后，他对多项罪名供认不讳。 他面临最高90年的监禁。 美国政府已确保推迟对伊格纳托夫的宣判，称与他的合作尚未完成。 投资者针对金字塔组织者的集体诉讼中的被告之一是纽约梅隆银行的金融控股银行。 Ruja Ignatova 在美国被缺席指控，她的下落仍然未知。 在 ForkLog 中阅读有关 OneCoin 金字塔创建和崩溃历史的更多信息。 https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/ 在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed -整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息图表和观点。

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原文链接：https://forklog.com/promouterov-piramidy-onecoin-v-italii-obvinili-v-moshennichestve/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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