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这就是萨尔瓦多准备遵守国际法规的方式

2021-08-20 wanbizu AI 来源：区块链网络

关键事实：

交易所、自动柜员机和托管服务将向政府报告可疑交易。

所有使用的比特币地址都将与个人身份相关联。

萨尔瓦多中央储备银行（BCR）发布了文件“促进比特币法应用的技术标准”。尚未提交磋商的文本描述了中美洲国家将如何遵守有关防止洗钱和资助恐怖主义的国际法规。

该文件在比特币法生效几天后发布在 BCR 网站上，这一事实将在 9 月 7 日加密货币收购时发生在该国的法定货币地位.

根据一些学者和专家的说法，使用比特币 (BTC) 作为货币可能会导致萨尔瓦多不遵守控制机构的规定例如，金融行动特别工作组 (FATF)。如果发生这种情况，它可能会受到各种制裁，正如 CriptoNoticias 所详述的那样。

为了避免这些不便，BCR 文件规定了一些必须遵守的措施提供比特币和美元之间转换服务的公司，例如添加此功能的钱包提供商、托管服务、交易所和 ATM 公司。

比特币交易所和自动取款机将报告“可疑”交易

该条例旨在萨尔瓦多对比特币交易的严格控制. 为此，首先，比特币行业的每家公司都必须成立一个由至少 5 名成员组成的反洗钱委员会。这些委员会的职能是遵守 2013 年 NRP-08 反洗钱指令中已经详述的规定，但将其应用于与 BTC 相关的活动。

上述说明详细说明“实体必须拥有专门的计算机程序或其他计算机工具，以允许持续监控提供给客户的账户和服务，包括主动、被动和遗产操作。”

它添加了“计算机程序必须自动及时地对偏离客户预期行为的交易发出警报”的文字。

在萨尔瓦多运营的比特币 ATM 公司必须记录其客户的运营情况并报告“可疑”活动。来源：优酷。

根据中央银行最近的一份声明，比特币行业的萨尔瓦多公司将有义务“通过使用新技术制定和实施针对其员工的培训计划，至少每年一次，以防止金钱损失。洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器”。

所有比特币交易都将被登记

在比特币法生效后，使用 ATM、交易所或任何允许 BTC 和美元之间转换的服务的萨尔瓦多人应该知道你的所有动作都会被记录下来.

此外，作为这些公司的客户，他们必须“通过身份验证过程、生物识别记录的暗示、单一身份证件扫描、地理定位、IP 地址识别以及其他严格的技术，使用他们的个人数据进行正式注册”，文件解释说。

比特币公司将有义务“保留生成可疑操作报告的实体客户的详细记录”。该媒体报道称，据 FATF 称，该机构认为 BTC 用户可以采取的各种行动是可疑的. 其中，以非市场价格购买加密资产，或进行多次小额连续交易。此外，对于 FATF 来说，“客户的大部分财富来源是否来自对虚拟资产的投资”也是值得怀疑的。

在萨尔瓦多经营的交易所、托管服务和 ATM 公司应保留所有记录在与客户的商业关系期间以及关系结束后 15 年内的运营。

如果任何用户使用虚假信息注册，他们将受到制裁。 BCR 的另一份声明指出，特别是在支持 BTC 和美元的“数字钱包”的情况下：

如果在比特币和美元的数字钱包中注册以虚假文件打开，则推定该钱包的使用用于非法目的或预期以外的目的或客户在使用服务时发生其他严重错误，数字钱包的管理员必须阻止用户钱包的服务，并立即通知总检察长办公室和中央银行，在最长 24 小时内启动钱包锁定功能。
萨尔瓦多中央储备银行。

比特币地址将与身份相关联

希望在交易中获得更大隐私的萨尔瓦多人可以使用自保管钱包，而不是官方的 Chivo Wallet 钱包，如前所述，它不是强制性的。在任何情况下，为了向正式注册的交易对手支付 BTC 中的产品和服务，他们别无选择，只能提供所需的信息。当这种情况发生时，他们的身份将与他们使用的比特币地址密不可分。

有可能使用多个地址钱包，尽管通过区块链分析和已经存在的适当工具，可以推断哪些地址属于同一实体. 萨尔瓦多（或其他地方）的用户似乎不太可能大量使用混合器或其他工具来解除他们的地址与比特币的链接。

萨尔瓦多中央银行关于比特币法的其他规定

“促进比特币法应用的技术标准”文件不仅涉及与 BTC 相关的金融合规性，还涉及处理与新立法相关的其他方面.

过自动取款机要安装，文字表明“它们必须安装在为用户提供最好服务的地方”。因此，它们必须具有“根据实体进行的风险分析的最低安全条件”。

还指出，这些设备必须标有其所属公司及其所属国际品牌的标识或标志。

萨尔瓦多中央储备银行将根据国际法规严格监管比特币的操作。来源：谷歌地图。