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西班牙:以下是加密货币交易所的最新监管要求

2021-08-28 wanbizu AI 来源:区块链网络

西班牙央行准备在 9 月至 10 月之前推出新的加密货币交易所注册程序。 交易所以及加密资产托管平台和钱包将被要求向当局注册,以遵守法律要求。 该机构认为,这将解决透明度和恐怖主义融资问题。

上述步骤是《防止洗钱和资助恐怖主义法》规定的。 去年,西班牙议会通过了该法案。 随后,这项规定被纳入了 7/2021 号皇家法令。 它规定了从生效之日起实施登记处的六个月时间,即从 4 月 29 日到 10 月 29 日。 法律规定,目的是,

“改进预防恐怖主义的机制,并提高有关真正加密货币所有者的信息的透明度和可用性。”

一旦世行发布了要求在新登记处注册的说明程序和必要表格,实体将必须在 2022 年 1 月之前提交申请。 登记处的接受将基于反洗钱和反恐融资措施的实施。 除了 AML 协议,数字资产服务提供商还应满足央行的“商业和专业”合规要求。

此外,参与提供与“虚拟货币兑换法定货币”相关服务的人员将受到“预防义务”的约束。 此外,该注册表将连接到欧盟其他国家的注册表。 它也将提供给公众观看,以提高透明度。

积极的监管环境

西班牙当局和立法者最近花了大量时间监管加密货币行业。 今年早些时候,西班牙税务机构加强了对加密货币使用的监控,强制公民和居民申报他们持有的加密货币,即使是在海外平台上持有的加密货币。

此外,西班牙国家证券市场委员会(CNMV)最近对火币和 Bybit 以及其他几家公司发出警告,称其为无证经营。 注册实体需要获得授权才能在西班牙提供证券相关服务。

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原文链接:https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges

原文作者:Anjali Jain

编译者/作者:wanbizu AI

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