俄罗斯联邦中央银行建议阻止与比特币交易所交易的卡和账户

俄罗斯银行制定了标准，允许银行识别可疑企业使用的卡和电子钱包。 其中包括加密货币交易所，以及非法在线赌场、金融金字塔和非法外汇交易商。

中央银行的建议涉及个人之间的转移。 银行必须分析交易并及时识别可疑交易。 如果在监控过程中，客户的操作对应于两个或多个迹象，则可以认为客户是可疑的：

如果符合这些标准，建议银行加强对个人交易的关注，在涉嫌洗钱的情况下阻止交易，甚至终止银行账户协议。

中央银行声称，影子业务的参与者接受公民的付款，而不是从他们的活期账户中反向付款，而是“从他们控制的银行卡和电子钱包中，通常以虚拟个人的名义注册”。 新的指导方针应该有助于解决这个问题。

早些时候，俄罗斯联邦中央银行敦促交易所不要接受与加密货币相关的工具进行交易。

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原文链接：https://forklog.com/tsb-rf-rekomendoval-blokirovat-karty-i-scheta-za-tranzaktsii-s-bitkoin-obmennikami/

原文作者：Каролина Сэлинджер

编译者/作者：wanbizu AI

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