俄罗斯央行建议银行屏蔽用于加密货币交易的卡

俄罗斯中央银行就如何识别、阻止可疑实体使用的卡和账户向商业银行提供建议。 除了非法外汇交易商和金融金字塔，监管机构还标记了加密货币。

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俄罗斯中央银行的新反洗钱建议侧重于加密货币交易

据 Forklog 称，俄罗斯央行已经发布了一套标准，银行可以使用这些标准来识别在灰色经济中运营的公司使用的卡和电子钱包。 据金融管理局称，这些不仅包括非法外汇交易商和金融金字塔，还包括加密货币交易所。

银行应特别注意私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。 预计俄罗斯银行将在打击洗钱 (AML) 的框架内分析和识别可疑交易，并可能终止服务。

在被认为引起关注的操作中，俄罗斯中央银行包括存款和取款，每天有超过 30 次。 金融机构的措施也应由大量个人付款人或收款人触发，每天10个以上或每月50个以上。

报告指出，这同样适用于频繁的交易，总金额至少为每天 100,000 俄罗斯卢布（近 29,500 捷克克朗）或每月 100 万卢布（295,000 捷克克朗）。 存款和取款之间的小间隔——不到一分钟——也应该让银行官员感到担忧。

不用于支付公共服务账单的账户被认为是可疑的

俄罗斯央行还建议商业银行检查每天结束时的平均余额不超过一周内平均每日交易量的10%的情况。 您还可以将不用于支付能源账单或支付商品和服务费用的账单添加到黑名单中。

如果银行客户的交易符合上述标准中的两个或多个，则可以将其视为嫌疑人。 为了识别这些人，央行进一步指示银行监控账户持有人留下的数字指纹，包括用于远程访问和转移资金的设备识别信息。

此举突显了俄罗斯政府的反加密立场。 中央银行反对加密货币和相关活动的合法化，其他俄罗斯当局正在监控传播加密货币交易信息的网站和提供证券交易所服务访问的平台。

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本文所有内容仅供参考，绝不作为投资建议。 投资加密货币、商品和股票风险很大，可能导致资本损失。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/ruska-centralni-banka-doporucuje-bankam-blokovat-karty-pouzivane-k-obchodovani-na-kryptoburzach/

原文作者：Jakub Zima

编译者/作者：wanbizu AI

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