报告：金融金字塔“Finico”吸金超20亿美元

金融金字塔“Finico”已从其投资者那里收集了超过 20 亿美元的比特币和 ERC-20 代币。 与此同时，至少有 5 亿美元仍掌握在创始人手中。这是一群希望保持匿名的分析师所说的。

专家指出，Vexel 负责欺诈项目的整个技术部分，包括支付网关和网站。 Finiko 使用了其技术合作伙伴的地址，并由 Marat Sabirov 个人拥有，他在报告中被称为整个金字塔的“加密财务主管”。

分析师认为，他们发现“超过 99.5% 的 Finiko / Vexel 的 BTC 地址”，他们的数量达到了 797,924。加密货币的成本在传入交易时是固定的 – 指标变化很大。 据报道，该系统筹集了 59,645 BTC，平均价值 16.3 亿美元。

数据：报告。

该报告的作者指出，仅在比特币上，“Finiko”的领导人及其亲近的人就赚取了数百万美元。 因此，即使不考虑其他加密货币的收入，公司副总裁 Ilgiz Shakirov 的收入也超过了 1000 万美元。

据分析师称，总价值超过 6.23 亿美元的代币在以太坊网络上的“Finiko”地址处收到。专家指出，一些地址仍然处于活动状态——金字塔的其余联合创始人可以使用这些资金。

数据：报告。

分析人士解释说，他们发布这份报告是为了客观评估损失金额，协助抓获金字塔组织者。 据提交人称，他们的朋友和家人因 Finico 的行为而受到影响。

此前，俄罗斯联邦内政部报告称，菲尼科案的受害者索赔金额增加了两倍，超过10亿卢布。

回想一下，根据 Chaunalysis 的说法，金融金字塔已经从东欧的储户那里收集了超过 15 亿美元的比特币。

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原文链接：https://forklog.com/otchet-finansovaya-piramida-finiko-privlekla-svyshe-2-mlrd/

原文作者：Артем Галунов

编译者/作者：wanbizu AI

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