由于潜在的 Suex Link，币安冻结了超过 630,000 美元的资产

Binance 加密货币交易所的另外五名用户联系了 ForkLog 编辑部，他们因涉嫌与未经批准的交易所 Suex 有联系而受到限制。 他们账户中被冻结的资金总额超过 63 万美元，所有这些冻结都发生在 9 月 21 日至 23 日之间。 此外，受害者仅在 9 月 24 日收到一封关于与 Suex 潜在联系的信件。 ForkLog 之前写过类似的情况。 https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunt-klienta-za-tranzaktsiyu-na-adres-obmennika-suex/ 一位名叫 Mikhail 的用户告诉 ForkLog，他不明白他的钱包是如何与 Suex 交换器交叉的。 他否认与这家公司有任何故意交易。

“春季我使用P2P服务，币安作为担保人，多次将USDT发送到我熟人的永久地址。例如，我在春季从朋友那里购买视频卡并支付给他的永久USDT TRC-20 钱包。他的账户没有被封锁，”受害者说。…

他认为，可能与交易者的受制裁地址有关的是币安 P2P 平台上的操作。

“有很多卖家，即使其中有 Suex 客户，我也永远不会亲自知道。因为 Binance 本身从有利于客户的存款中提取资金，”Mikhail 解释说。

在收到支持的“幸福信”之前，他被告知他涉嫌违反了使用协议。

他被冻结账户上的资金金额超过 20 万美元。

“很多资产都挂了——使用三年多，账户上持有超过 25 个硬币。此外，许多 USDT-M 和 COIN-M 期货合约已经开立。主要的以太币信用来自 Ethermine 矿池. 我也开采了 Zilliqa。目前尚不清楚在订单清算的情况下由谁来回应“， – 米哈伊尔说。

作为支持，用户被告知他的帐户是优先调查的。 他强调，他已准备好提供所有必要的报告，但没有收到币安代表的额外要求。

“我认为这对交易所来说是一种愤怒，它试图通过不分青红皂白地阻止真正的用户来在监管机构面前脱身。同时，甚至指责他们违反了协议和交易所条款， “该用户补充道。

另一位不愿透露姓名的币安客户告诉 ForkLog，他在 2017-2018 年验证的账户被封锁。 在这件事之前，他也没有听说过Suex。 受害者试图恢复账户，因为最初他不明白停止它的原因：

“我的 API 已配置 [simple_tooltip content=”торговый терминал”]标签交易者[/simple_tooltip]… 在某一时刻，订单刚刚停止下达。”

在没有访问权限的情况下，用户无法检查他的每笔交易。 根据记忆，他通过了其中一些 [simple_tooltip content=”онлайн-скоринг криптокошельков и транзакций на предмет связи с отмыванием средств”]反洗钱机器人[/simple_tooltip]，但没有找到与受制裁地址相关的任何内容。

“在过去的六个月里，我没有在那里开始任何事情。我只交易母球。我也没有使用左边的服务。主要来自证券交易所，”受害者说。

他的账户上有 2.9 BTC（在撰写本文时约为 130,000 美元）。

作为支持，用户的诉求被忽略。 一位名叫 Yuri 的币安客户也使用了一个个人交易账户，每月期货交易量超过 350 BTC。

“由于与 Suex 的一个钱包进行了交易，Binance 冻结了我的帐户以进行验证。我们没有写出它是什么类型的交易。我上一次从代理商那里购买加密货币是一年多前，”他告诉 ForkLog。

Yuri 表示他不知道他应该如何检查收到的资金，因为这在 Binance 的规则中没有规定。

“Suex 在 Binance 上有账户。在入口处验证它们是交易所的任务，”用户确信。

他的账户上有20万多美元，另一位交易所客户也有类似情况，要求不透露姓名。 他还试图重新激活他的帐户，但遭到拒绝。

“这么多年，当然，我进行过各种各样的交易，但我从来没有故意将资金转移到 Suex 或暗网市场。我什至不知道我们在谈论哪个钱包。可能，问题出在一笔交易中，并且他们正在寻找一种关系“， – 用户解释说。

封锁后，他无法获得价值约10万美元的资产，另一名受害者在撰写本文时并未报告损失金额。 在给编辑的一封信中，她表示在报告了阻止的原因后，她没有得到支持的澄清。 币安代表在 ForkLog 的评论中重申了他们之前表达的立场，即这些措施是针对与受制裁的 Suex 地址相关的账户而引入的。

“作为对决定的回应 [simple_tooltip content=”Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США”]我做[/simple_tooltip] 币安正在调查交易所，”他补充道。

币安此前曾报道称，已根据内部安全措施删除了多个与 Suex 地址相关的账户。

处理公司 ChronoPay 的创始人 Pavel Vrublevsky 在对 ForkLog 的评论中称 Binance 阻止帐户的政策是“噩梦”。 他建议受害者寻求法律援助，并通过法院捍卫自己的权利。

“对于像币安这样的公司，唯一有效的手段将是具有法律意义的通信。只要没有证据证明用户有罪并参与非法操作，可能会有法律规定必须返还资金， “ 他说。

回想一下，9 月 21 日，美国财政部将法人实体和 Suex 交易所的站点，以及比特币、以太坊和 Tether 网络中的 25 个相关地址列入制裁名单。 该机构声称，来自至少 8 个勒索软件、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的运营商的资金通过该平台。 市场研究公司 Chainalysis 发现，除其他外，Suex 处理了价值数百万美元的 WEX 交易。 据参与调查的分析师称，与网络犯罪相关的资产占 Suex 营业额的 40%。 https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunt-klienta-za-tranzaktsiyu-na-adres-obmennika-suex/ 在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻，信息图表和意见。

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原文链接：https://forklog.com/binance-zablokirovala-aktivy-na-summu-svyshe-630-000-iz-za-potentsialnoj-svyazi-s-suex/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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