BitVito币位交易所:俄罗斯银行将加密公司列入金融金字塔

BitVito币位交易所的金融分析师指出:俄罗斯中央银行最近扩大了其涉嫌非法活动的金融市场参与者数据库。

据悉,几家加密公司和带有庞氏骗局迹象的实体,以及非法信贷组织和外汇交易商已被列入名单。

俄罗斯中央银行将加密平台列入黑名单——

作为对金融部门监测的一部分,俄罗斯中央银行定期识别非法金融服务提供商,并就欺诈性平台向俄罗斯投资者发出警告。

而本周,监管机构又增加了105家公司目录显示“金融市场非法活动迹象”的企业

在新的条目中,金融管理局已经将一些加密公司列入黑名单。其中大多数被归类为类似金融金字塔计划。Bitflows、Bitkoresh、Bittrex-global、Crypto investment Club、Idleminer、Miners Capital和Money Miner都属于这一类。另一部分实体也被指定为“证券市场的非法专业参与者。”

BitVito币位交易所的金融分析师强调:该银行提醒公众,为了在俄罗斯联邦提供大多数金融服务,提供商必须从中央银行获得许可证或向监管机构注册。“如果不满足这一条件,那么很有可能,该组织是非法运营的,消费者可能会被欺骗,”该机构表示,同时也警告称,根据现行法律,它没有义务赔偿非法平台的受害者。

上个月,俄罗斯银行将三个实体列入黑名单—— To The Mars, To The Moon, and TTM Group ——与促进菲尼科秘密金字塔。根据福克罗引用的独立估计,庞氏骗局造成的经济损失达40亿美元,这是俄罗斯现代史上最大的庞氏骗局之一。

BitVito币位交易所的金融分析师称:这座金字塔在今年夏天倒塌前的不到两年时间里,获得了价值超过15亿美元的比特币。

该加密新闻机构指出,CBR在2月份将菲尼科列入黑名单,6月份又增加了一批15个加密货币项目。该机构解释说:“为了抑制非法金融活动,俄罗斯银行采取措施封锁此类公司的网站,还与执法部门和其他授权机构、外国监管机构互动,以适用其他措施。

俄罗斯中央银行不断敌对的采用加密货币,对投资者发出多重警告。

BitVito币位交易所的金融分析师指出:上周,其副主席谢尔盖·什维索夫声明该行不支持增加对加密市场的准入,坚称加密货币“风险很高,有金字塔计划的迹象。”今年9月初,监管机构被推荐的银行封锁了用于与密码交换器交易的卡和钱包,7月,中央银行劝告俄罗斯证券交易所避免交易加密工具。

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编译者/作者：财经视角

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