Finiko：八名员工在俄罗斯被调查

8 月，俄罗斯萨马拉地区对 Finiko 成员提起了 8 起刑事案件。

Finiko创始人被捕

Finiko 是历史上涉及加密货币的最大庞氏骗局之一，以至于 8 月 20 日莫斯科警方逮捕了创始人 Kirill Doronin 和他的一些亲密合作者，包括两位副总统 Ilgiz Shakirov 和 Dina Gabdullina。还有所谓的“第十星”莉莉娅·努里耶娃。

多罗宁的其他三名亲密同伙，即齐格蒙特·齐格蒙托维奇、马拉特·萨比罗夫和爱德华·萨比罗夫也发出了国际逮捕令，但他们在调查开始前设法逃脱。

俄罗斯内政部属地机构的调查部门正在追查该骗局的其他发起人，特别是在萨马拉地区。

这是由当地网站报道的，该网站透露，这是投资公司“Finiko”的八名员工，该公司在 2020 年 7 月至 2021 年 7 月期间通过说服他们收集了属于萨马拉地区居民的超过 600 万卢布（83,000 美元）由于不太可能投资于“自动利润生成系统”，因此具有欺骗性并有望获得巨额利润。

菲尼科，新逮捕

该部内务部的同一地区部门提供了一个特殊的电话号码，以允许骗局的任何其他受害者报告他们的案件。

然而，骗局已经远远超出了萨马拉的领土范围，因此这可能只是俄罗斯针对该公司员工或骗局发起人的第一起案件。

菲尼克骗局。 损失达十亿卢布

领土部门正在记录与 Finiko 非法活动有关的所有事实，尽管该投资公司最终证明是某种幽灵实体，这可能有助于将调查扩展到俄罗斯其他地区。

到目前为止，至少有3300人被骗，不仅来自俄罗斯，还来自乌克兰、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等其他前苏联国家。

迄今为止的总损失计算为 10 亿卢布，即近 1400 万美元，但据估计，实际损失甚至可能超过 40 亿美元。

根据 Chainalysis 的一份报告，自 2018 年 12 月以来，Finiko 已收到超过 15 亿美元的 BTC，远在俄罗斯于 2020 年 7 月开始调查之前，其中一半以上来自东欧。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2021/09/29/finiko-otto-dipendenti-indagati-in-russia/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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