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韩国:最大的加密货币交易所将在打击行动中启动 KYC 验证

2021-09-30 wanbizu AI 来源:区块链网络

作为韩国最大的交易所,Upbit 越来越接近从金融服务委员会 (FSC) 下属的金融情报部门 (FIU) 获得注册认证,它宣布实施更严格的验证程序,以代替最新的反洗钱规定。

Upbit 已通知其用户,其平台上的交易金额超过 100 万韩元,必须通过 KYC 验证。 据韩国当地新闻平台报道,从下个月1日起,即明天,Upbit将对所有100万韩元及以上的交易启用身份验证流程。

此外,Upbit 指出,低于 100 万韩元的交易将获得一周的宽限期,这些账户的验证将从 10 月 8 日开始,以防止流量过载。 此外,对于 10 月 1 日之前未执行的未完成订单,将给予另一个宽限期。 这些帐户将被允许在 10 月 7 日之前完成验证。 但是,如果不这样做,将导致所有帐户都被暂停,并发布其截止日期。 如果未遵循验证准则,则总余额约为 1000 亿韩元的未验证帐户将根据实名交易义务进一步退还给用户。

韩国政府禁止 VASP 原生代币交易

随着监管机构对加密社区实施一项又一项政策,以消除该领域的匿名化并遏制该地区的洗钱活动,韩国的加密货币打击行动正以第五档推进。 Coingape 最近的报道显示,韩国金融服务委员会 (FSC) 已禁止虚拟资产服务提供商 (VASP) 及其员工交易其平台的原生代币。 在该国实施了利益冲突规则,随后修订了《报告和使用特定金融交易信息法》的执行法令。

“利益冲突规则禁止 VASP 交易他们自己的平台或其他特殊关联实体发行的虚拟资产,并限制 VASP 的运营商和工作人员通过他们自己的平台交易虚拟资产。 这些措施旨在防止对用户造成损害并提高虚拟资产交易的透明度。”

韩国后:最大的加密交易所开始 KYC 验证在打击中首先出现在 Coingape 上。

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原文链接:https://coingape.com/south-korea-largest-crypto-exchange-to-start-kyc-verification-amid-crackdown/

原文作者:Palak Malhotra

编译者/作者:wanbizu AI

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