由于领先的加密货币交易所 Binance 专注于监管合规性,它聘请了前美国国税局 (IRS) 特工 Tigran Gambaryan 加入其团队,担任全球情报和调查副总裁。 Gambaryan 在美国国税局领导了一些数字资产领域最引人注目的调查,包括丝绸之路网站和 Mt. Gox 黑客事件。 币安还聘请了另一位前美国国税局特工马修·普莱斯 (Matthew Price) 担任高级调查主管。 几个月前,该交易所还任命格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 为其全球反洗钱官员,他是前美国财政部执法调查员。 币安首席执行官赵长鹏“CZ”在声明中说:“币安调查团队现在包括世界顶级调查员。”
Gambaryan 在美国国税局刑事调查网络犯罪部门工作了十年,调查涉及恐怖主义融资、国家安全、逃税、违反银行保密法和身份盗窃的案件。 他还领导了对利用加密货币用于非法目的的不良行为者的调查,例如 Helix,这是对在暗网上运行的非法比特币翻滚服务的成功起诉。 “合规是第一道防线,”甘巴良在声明中说。
币安聘请前 IRS 特工领导丝绸之路和 Mt. Gox 黑客调查的帖子首次出现在 BitcoinExchangeGuide 上。 —- 原文链接:https://bitcoinexchangeguide.com/binance-hires-former-irs-agent-who-led-investigations-in-silk-road-and-the-mt-gox-hack/ 原文作者:AnTy 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
币安聘请前国税局特工负责丝绸之路和 Mt. Gox Hack 调查
2021-10-02 wanbizu AI 来源:区块链网络
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