币安因荷兰警方调查阻止哥伦比亚用户

关键事实：

那些受伤的人正在分析采取法律行动来解除局势。

据受影响的人称，一些账户拥有超过 1 BTC 的“终生储蓄”。

哥伦比亚交易所币安的一群用户谴责暂停他们的账户和冻结他们的资金。 到目前为止，已知有 20 人受到影响，但他们表示可能还会有更多人受到影响。 有些人无法获得价值超过 1 个比特币 (BTC) 的“终身储蓄”。

感谢您使用币安。 您的帐户目前正在接受荷兰执法机构的审查。 有关您帐户状态的更多信息，请联系负责此案件的官员……”，表示某些用户在尝试访问其帐户时收到的消息。

这些人将自己组织成 CriptoNoticias 能够访问的 Telegram 群组。 此外，他们中的一些人保证与这种媒体接触已经联系律师提起联合诉讼.

币安告知用户，涉及荷兰当局的消息将是预先确定的，不一定与本案有关。 来源：币安截图。

投诉人表示交易所阻止从他们的账户中提取资金. 他们中的一些人说，他们甚至看不到自己的余额，更不用说与之进行交易了。

CriptoNoticias 联系了 Binance 以了解有关发生的事情的更多信息，并从该公司那里重申了他们“与执法实体合作以确保社区安全并防止欺诈活动”的承诺。 不过，回复还表示，“由于正在进行刑事调查的性质，我们目前无法发表评论。”

就他们而言，应该对这种情况作出反应的荷兰当局也没有对截至本说明结束时提出的询问作出答复。

币安对用户的回应

从币安支持对查询的回复中可以看出，帐户暂停与平台法律合规部门的“个人资料审查”有关。 虽然有些用户您被要求验证您的身份，完成此步骤后问题仍未解决. 此外，有几个人保证他们在封锁之前已经准备好验证。

币安告知用户，涉及荷兰当局的消息将是预先确定的，不一定与本案有关。 来源：币安截图。

在 Telegram 中，其中一位受影响的人指出，他们从加密货币交易所通知他，他们正在调查他们是否“使用风险地址或钱包进行了操作，也就是说，我从一个被标记的钱包中收到了资金”。

大多数受影响的人声称已经在 P2P（点对点）平台上运营。 考虑到前因和对方的行为在这里发挥作用，这不是一个小事实，大法官在启动调查时可能会考虑到这一点。 该媒体报道了最近发生在阿根廷的类似案例。

此外，另一位人士表示，据交易所报道，他的问题与证明他的收入有关. “我必须发送收入超过 200 万美元的证明、损益表、银行对账单来验证地址和投资支持，”他解释说。

受影响的人声称丢失了所有比特币

根据受影响的报告，他们的币安账户问题大约在一个月前开始，该公司“没有理由也没有答案”。

币安通过其支持确认这些措施响应“风险管理”。 来源：币安支持截图。

为封锁辩护的理由多种多样。 虽然有些人被要求提供关于他们在哥伦比亚的身份和收入的法律文件，其他人则直接转介与荷兰当局的联系. 但是，消息中详述的邮件无法使用，因为此媒体可以验证。

甚至有人被指示联系美国的国家机构。 它是位于丹佛的 HIDTA Front Range Task Force。 这是反酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局 ATF 的部门之一。

在这种情况下，这些来自波哥大、麦德林和卡利等不同城市的哥伦比亚人发现自己陷入了无法找到解决方案的问题中。 在这两者之间，考虑到某些账户的余额达到 1.88 BTC，失去“终生”储蓄的可能性一直困扰着他们。 根据 CriptoNoticias 价格指数，在本说明结束时，这相当于 114,958 美元。

“我从没想过我会在 12 天内没有正确答案，被剥夺财产权，尤其是获得正确信息的权利，”其中一名受伤者对媒体说。

这正是将储蓄留在交易所所涉及的风险之一。 面对像这些人所谴责的那样的资金冻结，用户对他们的资产没有权力，就像他们在钱包中保管他们的加密货币一样。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/binance-bloquea-usuarios-colombia-investigacion-policia-holandesa/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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