NFT行业如何真实高效回应“处非办”提问？

近期，近来数字藏品NFT行业常常被属地“处非办”约谈，创业者如同热锅上的蚂蚁，焦急懵懂，不知如何面对。我们认为，遇到约谈须从容面对，逃避和故意遮掩反而会引起误会，我们提供几个真实高效回应的方法论，仅供参考。

处非办约谈的法律和文件依据

本轮约谈的主要法律依据是十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟币交易炒作风险的通知》印发【2021】237号（俗称924文件），但请注意虽然业界是今年9月24日才广泛知道这个文件，但文件的实际生效日期为2021年9月15日。也就是说，自今年9月15日之后，文件里规定的违法行为即可确认在中国境内法律项下的违法性。

同时，2017年9月七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（俗称94公告）继续发挥作用，国内类ICO活动持续定性为违法。

法律和国务院令层面，有《防范和处置非法集资条例》和《刑法》，其中洗钱类犯罪、非法集资类犯罪、组织领导传销活动罪以及非法经营罪都是“红线”。

本轮约谈，不是个别约谈，带有一定的普遍性

各地处非专班，都有自己获取信息的渠道，其中朝阳群众就不赘述，主要的信息源自网络信息的收集和分析。一般而言，有宣发的NFT项目更容易被约谈。还在准备期的业务，目前并未被约谈。

各地采取的方式不一样，但“力度把握”相似，南方一些省市采取的是属地民警上门宣读924文件的办法，先了解项目情况和实控人情况，然后进行普法教育；北方一些省市采取的办法是属地金融办联合其他执法部门组成专班，先了解业务情况和实控人情况，再了解股东情况，采取穿透式监管的思路，查的较细。但，对比P2P网贷行业的约谈，本次NFT约谈更像是一个摸底和基础普法。

回应的原则和方法论

（1）如实回答，实事求是。这是我国执法部门对于相对人的基本要求，不要突破底线，讲谎话会被揭穿。

（2）以客观事实为依据，不要将传闻和臆想当做事实。我们司法实践里，最忌讳的是“传闻证据”，听来的事，不可信。

（3）对于数字藏品行业，要有基本的法律常识。只要不进行违法炒作，不引起经济和社会秩序的损害，数字藏品NFT是被我国法律所容忍的，并非非法或灰色，与虚拟币行业有“定性”差异。

（4）将自家产品与大厂的产品进行对比，切勿与国外炒作平台合作，也不要侵害中国居民的财产权。

（5）关于二手转让，尽量不要开启转赠功能，如已有转赠，需降低炒作的可能性，并在专业法律人士的指导下根据法律政策的变化而更迭。

（6）凡是让你签字的文件，务必看清楚具体内容。基于创业者普遍是工科男，没经历过法律追究，我们提供一个思路，在签署文件或笔录时，务必看清楚文件的抬头判断性质，然后大声念出问题和自己的回答，防止过度紧张影响判断，必要时可要求工作人员提供工牌。

（7）执法记录仪会同步录音录像。对你自己讲出的话要负责，现在约谈为制约双方，会开执法记录仪将整个约谈过程录制下来。因此，不要信口开河，口若悬河，要如履薄冰，谨言慎行。

写在最后

从事创新行业，不免会被现有监管体系和法律体系质疑，这些都是正常的。把握两点：一是不要妄自菲薄，有被害妄想，要知道自己产品的基础法律关系是清晰的；二是不要轻视，摸底往往就是为了发现问题，打早打小，切勿因为不当言辞误导他人，引发法律风险。

也有朋友询问是否要频繁迁址，其实凡事有利有弊，逃避不是最终解决方案。既然要创造新的产品和商业逻辑，这就是你戴上王冠时应当承受的重量。

如上，good luck!!

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编译者/作者：肖飒lawyer

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