Tiger Global、Amex Ventures、Visa 和 PayPal Ventures 投资区块链智能公司 TRM Labs

TRM Labs 的创始人 Esteban Casta?o 和 Rahul Raina

TRM实验室

今年寒武纪对数字资产的兴趣激增导致加密货币和 NFT 的价格创下历史新高，区块链公司的估值也创下历史新高，但也为为该行业提供风险管理基础设施以抵御黑客和其他非法行为的公司创造了创纪录的资本金额活动。

在今天的最新例子中，总部位于旧金山的区块链情报机构 TRM Labs 已经筹集了 6000 万美元的 B 轮融资，由 Tiger Global 领投。

向福布斯独家披露，包括美国运通的 Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block（原 Square, Inc.）和 PayPal Ventures 在内的多家金融机构以及包括 B Capital 在内的新老风险投资公司Group、Bessemer Venture Partners、Blockchain Capital、Cap Table Coalition、Castle Island Ventures、Initialized Capital 和 Operator Partners 也参与其中。

除了在监管审查日益严格的情况下区块链分析领域的日益突出之外，一些投资者还将这一赌注视为进入互联网未来的机会，通常被称为 Web3。 “我们已经对有远见的初创公司进行了投资，为 FalconX 和 Abra 等构建了 Web 3 的基础设施，”Amex Ventures 董事总经理 Margaret Lim 告诉福布斯。 “投资 TRM，引领市场构建风险和合规性的关键任务基础设施，是我们一直在做的事情的自然延伸。”

TRM 通过分析区块链数据并将其打包到统计分析系统 (SAS) 应用程序和 API 中，使他们的客户能够筛选钱包并监控超过 900,000 项资产的交易，从而帮助金融机构和政府调查加密欺诈、洗钱和其他金融犯罪案件。 23 个不同的区块链。

TRM 的联合创始人兼首席执行官 Esteban Casta?o 认为，正是这种覆盖面的广度使 TRM 在竞争中处于有利地位。 他说：“我们有如此高的胜率以及我们的客户继续使用 TRM 的部分原因是因为我们提供与 Elliptic、Chainalysis 或 CipherTrace 相同的功能，但我们正在监控数量级更多的资产以及比传统解决方案更多的区块链。”

事实上，总部位于纽约的区块链数据公司 Chainalysis 在 6 月份以 42 亿美元的估值筹集了 1 亿美元，仅跟踪市场上 10 种顶级加密货币的资金流向。 Casta?o 提到的其他竞争对手，总部位于加利福尼亚州门洛帕克的 CipherTrace 被万事达卡以未公开的价格收购，总部位于伦敦的 Elliptic 也在 10 月从包括软银和富国银行风险投资部门在内的投资者那里筹集了 6000 万美元，涵盖数百个资产，但仍然落后。

Casta?o 指出，尽管超过 90% 的加密货币交易量仅分布在比特币和以太币等少数主要货币中，但广泛的资产覆盖范围仍是预防犯罪的重要因素。 例如，去年 9 月，总部位于新加坡的加密货币交易所 KuCoin 遭受了最大的加密货币黑客攻击之一，价值超过 2.75 亿美元的加密货币被盗（截至 2020 年 11 月，据报道，84% 的受影响资产已通过链上恢复跟踪、合同升级和司法恢复）。 这些资金中的大部分都存放在山寨币中，如 XRP 和莱特币以及一些鲜为人知的 ERC-20 代币，黑客后来试图转移和洗钱。

“对整个加密生态系统的可见性使我们的客户能够更好地管理其平台上的风险并调查这些攻击，其中可能包括第 10,000 个最大的代币，”Casta?o 说。

自 2019 年推出 Y Combinator 以来，TRM 表示其收入同比增长 600%，并扩大了团队，其中包括来自 FBI、美国特勤局和欧洲刑警组织的威胁金融专家以及来自苹果、亚马逊和谷歌的数据科学家，从 4 到 60。 据 Casta?o 称，其知名客户包括 FTX.US、亿万富翁 Sam Bankman-Fried 的加密货币交易所 FTX 的美国附属公司、USDC 稳定币运营商 Circle，以及几家（未公开的）传统金融机构和政府机构，在美国和国际上。 随着筹集的资金，TRM 计划继续增强其产品线。

在 Steven Ehrlich 的报告协助下

—-

原文链接：https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/12/07/tiger-global-amex-ventures-visa-and-paypal-ventures-invest-in-blockchain-intelligence-firm-trm-labs/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。