他们在墨西哥用比特币逮捕（并随后释放）涉嫌庞氏骗局的头目

乔纳森·叶梅利安·西弗恩特斯 (Jonathan Yemelian Sifuentes) 是一个涉嫌在墨西哥提供比特币版本的庞氏骗局的负责人，本周在大约 9 名保镖的陪同下被捕，他们携带长武器和数十万墨西哥比索现金。

涉嫌庞氏骗局Xifra的头目Yemelian及其护卫因涉嫌犯罪被当局带走对警察的威胁。然而，据当地媒体报道，被告因缺乏证据而被释放。

据当地媒体 Milenio 报道，Yemelian 和他的九名保镖在另外两名据称与这名商人有关的男子之后被捕。 对所有相关人员的指控不仅涵盖了所谓的威胁，而且涉嫌贿赂企图. 这两个事实都无法核实，因此刑事司法中心的一名法官驳回了对被拘留者的诉讼程序。

目前尚不清楚这笔钱是否来自所谓的庞氏骗局对比特币和其他加密货币的操作。 当地消息人士称，在此过程中，当局收到了 Yemelian 的档案，其中包括美国亚利桑那州公司委员会目前正在进行一项调查，涉嫌欺诈作为加密货币金字塔骗局的一部分。

该公司由乔治·古德曼 (George Goodman) 于 2015 年创立，他在 nacionxifra.com 门户网站上被介绍为来自德克萨斯州（美国）的建设者，同年进入“大麻行业和区块链技术”。

Xifra，墨西哥人眼中的庞氏骗局

正如我们在 CriptoNoticias 中报道的那样，Xifra 去年 9 月进入了墨西哥银行和证券委员会 (CNBV) 的关注范围。 事实上，这起案件对 Xifra 商业集团或 Grupo Xifra 进行了罚款，因为它没有获得许可证进行商业活动。 其中，“提供投资和回报”之一脱颖而出。

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Xifra 曾多次被媒体指控并在墨西哥受伤。据 Periódico Central 报道，到目前为止，还没有官方通讯否认这些指控。 事实上，该公司有不同的网页，如果没有系统中的注册用户，现在不允许进入。 之前，我们可以通过访问例如 xifrainternacional.com 门户来验证数据，该门户现在会抛出以下消息：

没有用户名和密码就无法进入 Xifra 站点。 资料来源：xifrainternacional.com。

通过社交网络，人们警告说，这无疑是一个金字塔骗局、庞氏骗局，甚至还有墨西哥加密货币环境中的人物，比如比特币大使馆的创始人洛雷娜·奥尔蒂斯 (Lorena Ortiz)，她通过推特庆祝被捕。

正如我们当时在本报中所说，从 CriptoNoticias 中，我们至少验证了让用户怀疑这种所谓投资计划的合法性的至少一个方面：事实上，在没有附属机构或推荐人的情况下，Xifra 网站不允许注册。

为了让庞氏骗局持续下去，新成员的进入是必要的，因为在该结构中没有产品或真正的创收方式。 在这种欺诈计划中，确实收到准时付款的用户报告的钱总是来自其他用户。 当新投资者的流动停滞时，资金也停止流动。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/detienen-luego-liberan-lider-presunto-ponzi-bitcoin-mexico/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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