巴基斯坦人因加密骗局损失数百万美元，巴基斯坦向币安发出通知 – 比特币新

来自巴基斯坦的投资者已成为使用加密货币进行大规模欺诈的受害者。 媒体报道称，该国主要执法机构已就该骗局向加密货币交易所币安发出通知，该骗局导致巴基斯坦人损失 1 亿美元。

欺诈者通过币安引诱巴基斯坦人投资加密货币

巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 发现了一个加密投资骗局，据称该骗局使巴基斯坦公民损失了约 177 亿卢比（约合 1 亿美元）。 周五，FIA 网络犯罪部门负责人伊姆兰·里亚兹（Imran Riaz）提供了有关此案的详细信息，他说组织者使用了加密货币。 当地媒体援引Riaz的话说：

在收到有关使用九个在线应用程序进行的涉及数十亿卢比的欺诈的投诉后，我们启动了调查。

欺诈者使用提供巴基斯坦加密投资机会的移动应用程序，人们发送了 100 至 80,000 美元，或平均每人 2,000 美元。 敦促投资者在全球领先的加密货币交易所币安注册，并将资金从币安钱包转移到与应用程序相关的账户。 12 月 20 日，许多用户联系了当局，他们抱怨大约十几个应用程序突然停止工作。

“在调查过程中，发现不同应用程序的欺诈账户，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都与币安钱包相关联，”官员详细说明。 每家平均有 5,000 名客户。 FIA 已向被确认为 Binance 巴基斯坦代表的 Hamza Khan 发出通知，并于 1 月 10 日传唤他亲自出庭。

“FIA 网络犯罪信德省已向 Binance 巴基斯坦（加密货币交易所）总经理/增长分析师 Hamza Khan 发出出席令，以解释他对将欺诈性在线投资移动应用程序与 Binance 联系起来的立场，”FIA 表示，引用由 Express Tribune 和其他新闻媒体报道。 该机构在新闻稿中补充说：“相关调查问卷也已发送至币安总部开曼群岛和币安美国以解释这一点。”

当局密切关注巴基斯坦加密交易

FIA 声称已在 Binance 确定了 26 个用于转移资金的钱包地址。 该机构表示：“已向币安控股有限公司写信，提供这些区块链钱包账户的详细信息并扣款，”该机构表示，并补充说它还要求提供有关应用程序与代币交易集成的支持文件和信息平台。

注意到 Binance 是巴基斯坦人投资数百万美元的“最大的不受监管的虚拟货币交易所”，FIA 警告说，如果不遵守规定，其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行 (SBP) 实施经济处罚。 它现在已开始密切监视巴基斯坦人在交易所进行的交易。

执法人员也在联系流行的消息应用程序 Telegram，因为该计划的成员被添加到各种团体中，传播有关比特币价格波动的信号。 FIA 正在向社交媒体影响者发出法律通知，他们一直在推广这些应用程序并采取措施阻止与该骗局相关的所有银行账户。

去年 12 月，联邦调查局冻结了 1000 多个巴基斯坦加密货币交易员使用的银行账户和卡。 根据 SBP 于 2018 年 4 月发布的通知，该国仍然禁止购买和销售加密货币。尽管有禁令，但最近的一份报告显示，巴基斯坦人已在加密资产上投资了 200 亿美元。 要求政府监管相关交易的呼声越来越高。

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在这起欺诈案之后，您是否希望巴基斯坦进一步限制加密投资和交易？ 在下面的评论部分让我们知道。

卢博米尔·塔塞夫

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧的记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本色，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/

原文作者：Lubomir Tassev

编译者/作者：wanbizu AI

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