巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局

据报道，巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 向加密货币交易所 Binance 发出了正式通知，以努力确定该地区数百万加密货币骗局的联系。

巴基斯坦政府在收到大量针对正在进行的骗局的投诉后开始进行刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。 据当地报道，FIA 的网络犯罪部门已向 Binance 巴基斯坦的总经理 Hamza Khan 发出了出席命令，以查明该交易所与“欺诈性在线投资移动应用程序”的链接。

卡拉奇：联邦调查局 (FIA) 使用加密货币检测到 1000 亿卢比的在线欺诈行为，并向币安的当地代表 @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3ou??kwzmDqh 发出通知

— 无辜的 Pashteen? (@FighterDawar) 2022 年 1 月 7 日

“相关调查问卷也已发送至币安总部开曼群岛和币安美国进行解释，”通知中写道。 巴基斯坦的投资欺诈是通过要求用户在币安注册并以不切实际的回报为借口将资金转移到第三方钱包中进行的。 根据国际汽联通知：

“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们积累了价值数十亿卢比的大量资本基础时消失。”

根据公民提出的投诉，巴基斯坦机构确定了至少 11 个欺诈性移动应用程序，这些应用程序在成功窃取用户资金后突然停止工作。 FIA 确定的应用程序有 MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和 91fp。

除了指导用户在 Binance 上注册以转移资金外，欺诈者还将受害者添加到 Telegram 组中，以提供“专家投注信号”。 每个应用程序平均托管约 5,000 名客户。 通知补充说：

“至少有 26 个可疑的区块链钱包地址（币安钱包地址）已被确定，其中可能存在欺诈性金额转移。 已经写信给币安控股有限公司，提供这些区块链钱包账户的详细信息以及借记卡。”

Binance 还被要求提供详细信息，包括官方支持文件和欺诈者用来连接 Binance 服务的 API 的集成机制。 虽然国际汽联主动封锁了与可疑应用程序相关联的银行账户，但该通知警告称：

“如果不遵守规定，FIA 网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对 Binance 进行经济处罚。”

币安尚未回应 Cointelegraph 的置评请求。

有关的：当地协会负责人表示，巴基斯坦人拥有 20B 美元的加密资产

2021 年 12 月，巴基斯坦工商联合会 (FPCCI) 主席 Nasir Hayat Magoon 透露，巴基斯坦公民持有的加密资产总价值为 200 亿美元。

正如 Cointelegraph 报道的那样，FPCCI 主席根据商会发布的一份研究论文证实了这些数字。 支持这一说法的是，2021 年 Chainalysis 全球加密货币采用指数将巴基斯坦列为仅次于越南和印度的指数得分第三高的国家。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/pakistan-to-investigate-binance-for-multi-million-dollar-crypto-scam

原文作者：Cointelegraph By Arijit Sarkar

编译者/作者：wanbizu AI

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