巴塞尔警告加密市场中“监管机构购物”的风险

巴塞尔治理研究所警告说，加密货币市场存在“监管机构购物”的风险，因为仍然存在监管框架薄弱的司法管辖区。 根据最近发布的“巴塞尔 AML 指数 2021：第 10 版”，加密货币的“超全球化”加剧了这种风险。

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报告称：“因此，缺乏协调一致的全球行动可能会导致一些司法管辖区成为使用虚拟资产进行非法活动的避风港。”

该研究所补充说，虽然加密货币具有积极的特征，包括改善金融包容性的潜力，但它们的无国界特性使其成为“犯罪分子隐瞒腐败所得的诱人选择”。 该报告还得出结论，FATF 对司法管辖区遵守建议 15 的评估仍然是与加密货币相关的洗钱和恐怖主义融资风险数据的“最可靠来源”。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2022-01-11/basel-warns-over-risk-regulator-shopping-crypto-market/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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