120 亿卢比的加密欺诈：印度调查机构附加了喀拉拉邦人的资产

比特币和其他加密货币基于区块链技术和去中心化金融，被吹捧为几乎无法破解。 然而，可疑的玩家会找到巧妙的方法来欺骗天真的投资者。

NDTV 揭示了一个骗局已被位于西亚某处的欺诈者完善。 通过一个网站，欺诈者能够提取价值 120 亿卢比的欺诈行为。

仅通过网站进行欺诈

执法局已对 31 岁的马拉普拉姆本地人 Nishad K 提起诉讼，指控他在该国进行了一项价值 120 亿卢比的加密货币欺诈。 大多数受害者是非居民 Keralites (NRK)，他们承诺投资一种不存在的名为“Morris Coin”的加密货币可获得巨额回报。 Nishad 能够通过一个网站进行欺骗 – morriscoin.com

正在调查此案的 ED 附上了 Nishad 从他的不义之财中获得的财产。 调查显示，该基金投资于泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦和喀拉拉邦的房地产项目。 创建该网站的 Nishad 没有提供任何地址或电话号码。 尽管如此，人们仍然相信他并投入资金，以保证他们每天都能获得莫里斯币和投资金额的 3% 作为回报。

Kingpin 于 2020 年被捕，但未获保释

警察可以抓到七个人； 主要的主销 Nishad 已经转入地下。 早些时候，他因与 2020 年 9 月 28 日在马拉普拉姆的 Pookoottupadam 警察局登记的莫里斯硬币欺诈案有关而被捕。然而，根据 Kannur ACP PP Sadanandan 的说法，他设法给了警察。

PP Sadanandan 在揭露欺诈行为方面发挥了重要作用。 调查显示，被捕者使用他们的银行账户向人们收钱。 大多数银行账户都在喀拉拉邦乌吉万银行的农村分行，以向人们收钱。 调查人员惊讶地发现，帮助 Nishad 进行欺诈的每个被捕者的交易额高达 9 亿至 10 亿卢比。

作案手法就像任何其他庞氏骗局一样。 投资者首先投资了少量资金，当投资者投资更多并成为欺诈的受害者时，通过及时付款获得了信心。

加密货币顾问 Sinjith K Nanminda 表示，加密货币对许多人来说仍然是一个灰色地带。 比特币的价值只是今天的一小部分，它经常帮助欺诈者诱骗上当受骗的人。 以加密货币的名义欺骗人们很容易。 Nishad也做了同样的事，无知的人为之倾倒。

1,200 千万卢比的加密货币欺诈：印度调查局附加喀拉拉邦人资产的帖子首次出现在 CoinGape 上。

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原文链接：https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/

原文作者：Parasshuram Shalgar

编译者/作者：wanbizu AI

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