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据称,币安没有信守对监管机构的承诺

2022-01-22 wanbizu AI 来源:区块链网络

根据路透社的研究报告,Binance 并不像所声称的那样热衷于这些规定。

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路透社今天发布的研究报告强调,尽管币安承诺其了解你的客户(KYC)政策,但它并未与当局适当合作。 该报告基于对数百份文件的审查,以及对币安前员工、顾问和业务合作伙伴的采访。

根据该报告,币安拒绝回应监管机构有关这些活动的问题。 他还拒绝了德国警方帮助追查欺诈者和恐怖分子的请求,也拒绝接受有洗钱风险的个人作为客户。

此外,币安 CEO 赵长鹏也忽略了一位币安高级工作人员所说的话,他对了解你的客户的要求表示担忧。

据路透社报道,币安在 2020 年忽略了至少七个国家的洗钱警告。

币安否认了路透社报道中的所有指控。

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原文链接:https://www.coinkolik.com/binancein-duzenleyicilere-verdigi-sozleri-tutmadigi-iddia-edildi/

原文作者:Cem Yavuz

编译者/作者:wanbizu AI

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