Chainalysis一份新的报告显示,2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%,但仍远低于2019年的高水平。 2019年,加密货币洗钱金额为109亿美元。据Chainalysis估计,自2017年以来,加密货币洗钱金额总计为334亿美元。 Chainalysis指出,自2017年以来334亿美元的加密货币洗钱金额,与贩毒等线下犯罪每年估计2万亿美元的法币洗钱金额相比,就显得微不足道。然而,由于在线下犯罪中使用了无法追踪的现金,因此对法币洗钱金额的可靠评估比加密货币更难确定。报告指出:
据该网络安全分析提供商称,被清洗的加密货币价值来自“加密原生犯罪”,其中“利润几乎总是以加密货币而不是法币获得”。 自2018年以来,中心化交易所(CEX)首次占到洗钱价值的一半以下(47%),这表明网络罪犯的行为可能发生了变化。DeFi协议用于非法地址的份额从2020年的2%增加到2021年的17%,增幅接近2000%。 黑客盗取了大约4亿美元,他们强烈倾向于使用DeFi,而诈骗者倾向于使用CEX,Chainalysis此归因于“相对缺乏成熟度”。 Chainalysis表示:“矿池、高风险交易所和混合平台也从非法地址获得了大量的价值增长。” 在2021年的洗钱资金中,前五大洗钱服务占比(58%)高于2020年(54%)。然而,洗钱的总体集中度在2021年有所下降,因为2021年有583个地址收到了价值至少100万美元的存款,而在2020年,有270个这样的地址被使用。 按资产划分,山寨币的集中度最高,68%的山寨币被洗钱到用于非法活动的20个最大的存款地址。以太坊紧随其后,占63%,稳定币占57%,比特币是是迄今为止洗钱集中度最低的,只有19%进入了最大的地址。 Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台,所提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。 查看更多 —- 编译者/作者:Cointelegraph中文 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
2021年加密货币洗钱金额增长三分之一但仍低于最高水平
2022-01-27 Cointelegraph中文 来源:区块链网络
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