Chainalysis 显示，2021 年非法交易仅占加密货币交易的 0.05%

在 2021 年进行的所有加密货币交易中，只有 0.05% 是出于非法目的。 该结论来自数据分析公司Chainalysis周三（26日）发布的一份报告。

根据该报告，非法加密货币交易在 2021 年转移了 86 亿美元，比 2020 年增加了 30%。但是，与整个业务范围相比，该价值仍然只占很小的比例。

此外，非法加密货币交易也只占总额的一小部分。 根据 Chainalysis 的数据，自 2017 年以来，犯罪分子使用加密货币转移了大约 330 亿美元。

同一时期，联合国毒品和犯罪问题办公室估计，犯罪分子使用法定货币处理了 8000 亿至 2 万亿美元。

这个数字最高占全球 GDP 的 5%，但加密货币仅占这一总数的 0.01%。 2019 年仍然保持着绝对记录，通过加密货币转移了 109 亿美元的犯罪活动。

DeFi 和交易所主导了犯罪分子的选择

使用加密货币和法定货币洗钱的最大区别在于操作的透明度。 虽然信托交易更难追踪，但区块链具有固有的透明度，可以快速识别交易。

从这个意义上说，Chainalysis 发现了犯罪分子最信任哪些加密货币服务来实施犯罪。 他们中的大多数人仍然使用中心化交易所，但去中心化金融（DeFi）的使用却出现了显着增长。

事实上，这是自 2018 年以来交易所首次收到来自非法地址的资金不足 50% 的情况。 相反，到 2021 年，只有 47% 的资金通过这些方式转移。

相比之下，DeFi 协议的非法活动参与率在 2021 年增长到 17%。这一百分比几乎是 2020 年记录的 2% 的八倍。

在被盗资金类别中，约 50% 用于 DeFi 协议，然后被犯罪分子洗钱。 而且这个值可以更高。

“我们还需要重申，我们无法通过衡量从已知犯罪地址发送的金额来跟踪所有洗钱活动。 如上所述，一些犯罪分子使用加密货币从线下发生的犯罪中洗钱，并且有许多犯罪地址尚未确定，”Chainalysis 说。

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原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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