只有 0.05% 的加密货币交易与洗钱有关

2021 年只有 0.05% 的加密货币交易可归因于洗钱。 几乎一半的被禁止活动是通过一些中心化服务进行的，但 DeFi 也发挥着越来越大的作用。

自 2017 年以来，Chainalysis 区块链分析器每年都在报告涉及加密货币的洗钱活动。 最新的此类摘要显示，所有人洗钱的金额增加了 30%，但非法活动仅占所有交易的一小部分。

该报告称，网络犯罪分子正在将他们非法获得的资金转移到对当局安全的服务中。 然后将存储的金额转换为现金并可以使用。

从 2017 年起被清洗的加密货币的价值。 资料来源：链分析。

尽管如此，2021 年只有 0.05% 的加密货币交易可归因于洗钱。 相比之下，联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年有 8000 亿至 2 万亿美元的青少年洗钱，占全球 GDP 的 5%。

与加密货币相关的洗钱活动也高度集中。 虽然每年价值数十亿美元的加密货币从非法地址转移，但大多数最终都集中在一小部分服务中，其中许多服务是根据交易历史专门为洗钱而设计的。

DeFi 可以发挥更大的作用

根据该报告，DeFi 在洗钱中发挥着越来越大的作用。 2021 年，去中心化协议收到了来自所有非法投资组合的 17% 的资金，高于前一年的 2%。 这意味着 2021 年 DeFi 协议从非法地址获得的总价值达到了 9 亿美元。 然而，中心化协议仍然更受欢迎，47% 的资金来自被禁止的地址。

被禁止的服务地址价值的年度百分比增长。 资料来源：链分析。

总体而言，根据从非法地址发送到服务运营地址的加密货币数量，网络犯罪分子在 2021 年洗钱了 86 亿美元的加密货币。 与 2020 年相比，这意味着活动增加了 30%。 这种增长并不令人惊讶，因为在 2021 年，所有与加密货币相关的活动都将显着增加。

自 2017 年以来，网络犯罪分子已经清洗了价值超过 330 亿美元的加密货币，其中大部分是随着时间的推移在集中式证券交易所进行的。 与盗窃有关的标题将近一半的被盗资金发送到了 DeFi 平台，总计超过 7.5 亿美元的加密货币。 特别是，与朝鲜有关的黑客利用 DeFi 协议洗钱了价值 4 亿美元的资金。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/a-kriptovaluta-tranzakciok-csupan-005-a-kapcsolodik-a-penzmosashoz/

原文作者：Gyuri

编译者/作者：wanbizu AI

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