聪明的 NFT 交易者通过在 LooksRare 上进行清洗交易来利用加密货币不受监管的环

LooksRare 于 1 月 10 日首次亮相，最近推出的 NFT 市场引起了很多关注，不仅因为它的每日交易量在交易的第二天是 Opensea 的两倍多，而且还因为它已成为新的游乐场。洗商人。

清洗交易是一系列交易活动，涉及同一交易者同时买卖同一工具，人为地创造高交易量和操纵资产的市场价格。

在美国，传统金融市场的虚假交易自 1936 年以来一直是非法的，最近与虚假交易相关的广为人知的丑闻是 2012 年的 LIBOR 操纵。

虽然清洗交易受到交易所和监管机构的高度监管和密切监控，但它似乎在不受监管的加密货币领域找到了新的道路，尤其是在 LooksRare 等 NFT 市场。

社区拥有的市场是一把双刃剑

LooksRare 的初衷是在社区内分享利润。 代币激励和交易奖励本质上是吸引大量交易并在 Opensea 推出后以光速击败 Opensea 的秘密武器，但这些因素也成为了交易者用来充斥市场的武器。

LooksRare 似乎已经预见到利润丰厚的交易奖励可能引发洗牌交易的可能性，但根据 LooksRare Docs 的说法，他们认为平台费和特许权使用费的交易成本太高，无法为洗牌交易创造任何激励措施。 有趣的是，现实情况恰恰相反。

LooksRare 与 OpenSea 的数量和唯一用户。 资料来源：沙丘分析@elenahooLooksRare 与 OpenSea 的交易量和交易量。 资料来源：沙丘分析@elenahoo

上图显示 LooksRare 的每日用户和每日交易量仅占 OpenSea 的一小部分（2% 到 3%），但交易量是 OpeaSea 的三倍甚至四倍以上。

以 1 月 19 日为例，LooksRare 上的平均交易量约为每位用户 380,000 美元，而在 OpenSea 上仅为 3,000 美元。 同样，LooksRare 上每笔交易的平均交易量约为 415,000 美元，而 OpenSea 仅为 1,676 美元。

基本上，数据显示的是一小部分用户执行价值数十万美元的交易。 对于普通的 NFT 购买者来说，这听起来肯定不像是游乐场。 凭借 2% 的平台费、特许权使用费和来自以太坊网络的波动性汽油费，洗牌交易者似乎仍然能够找到平衡其成本和利润的最佳点。

让我们看看清洗交易者如何从买卖相同的 NFT 中获利。

交易奖励如何分配 LooksRare 的交易奖励分配。 资料来源：LooksRare

LooksRare 的交易奖励在 721 天内分四个阶段进行分配。 每日奖励在 A 阶段的前 30 天最高，总奖励在 C 阶段（240 天）最高。

LooksRare 的交易奖励分配。 资料来源：LooksRare

单个交易者在任何一天可以获得的交易奖励数量是固定每日LOOKS交易奖励（2,866,500 LOOKS）与单个交易者的交易量与当日总交易量之比的乘积。 因此，交易者创造的交易量越多，他们获得的回报就越多。 这种机制为大量的清洗交易创造了巨大的动力。

除了交易奖励外，交易者还可以根据质押的 LOOKS 数量以及质押奖励和流动性提供者奖励赚取部分平台费用。 但与刷单所获得的交易奖励相比，其他奖励太微不足道，接近四舍五入误差，此处不予考虑。

仔细看看日交易量为 9000 万美元的洗牌交易者

最大的 LooksRare 单日交易量是在 2022 年 1 月 19 日。通过绘制当天交易量最大的 10 个钱包，有两个钱包脱颖而出，当日交易额超过 9000 万美元，如下图所示. 这两个钱包的活动也显示了它们之间的来回买卖，这是洗盘交易的明显迹象。

交易量最大日的前 10 名交易者——2022 年 1 月 19 日。来源：Dune Analytics @elenahoo

大多数时候，清洗交易者会选择 0% 特许权使用费的 NFT，例如 Meebits 或 Terraforms，因此交易的唯一成本是 2% 的平台费和 gas 费。 在这个具体的例子中，1 月 19 日，交易者使用这两个钱包以大约 6,500 倍底价的价格多次买卖 Loot。

Loot 上的清洗交易示例。 资料来源：LooksRare

根据交易奖励分配，假设两个钱包属于同一交易者，该交易者在 1 月 19 日的总交易量为 1.86 亿美元； 交易获得的交易奖励为 620 万美元，支付的费用为 370 万美元（以 4.9 美元作为 LOOKS 市场价格和 2% 的平台费用），产生 250 万美元的净利润，即日回报的 1.34% 或等值 12,661年回报率的百分比。

从鲸鱼交易者的两个钱包中购买 2022 年 1 月 19 日的金额。 资料来源：沙丘分析@elenahoo鲸鱼交易者的两个钱包在 2022 年 1 月 19 日卖出的金额。 资料来源：Dune Analytics @elenahoo LooksRare 上的大部分交易奖励都归于洗白交易者在撰写本文前 24 小时（2022 年 1 月 24 日）领取奖励。 资料来源：沙丘分析@elenahoo

回顾过去 24 小时（截至 1 月 24 日），29% 的 LOOKS 奖励流向了前 10 名交易者。 同样，在查看最大交易量日（1 月 19 日）时，28% 的奖励流向了前 10 名交易者。

2022 年 1 月 19 日领取的奖励。来源：Dune Analytics @elenahoo

大部分奖励流向了少数洗白交易者。 这并不完全遵循 LooksRare 的“由 NFT 人，为 NFT 人”的理念。 到目前为止，在社区内分享利润似乎失败了，大部分利润只归少数交易者所有。

正如德尔福数字正确指出的那样，这种模式从长远来看是不可持续的，随着洗牌商在不再盈利时逐渐离开，交易量可能会大幅下降。

LooksRare 在用户数量和非零版税 NFT 交易量方面与 OpenSea 竞争还有很长的路要走。 从 2022 年 2 月 10 日开始，在 B 阶段交易奖励减少一半时，动态如何变化将会很有趣。

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点，并不一定反映 Cointelegraph.com 的观点。 每一个投资和交易动作都涉及风险，您应该在做出决定时进行自己的研究。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/clever-nft-traders-exploit-crypto-s-unregulated-landscape-by-wash-trading-on-looksrare

原文作者：Cointelegraph By Elaine Hu

编译者/作者：wanbizu AI

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