| BlockBeats 消息，7 月 18 日，据央视新闻报道，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人 21 人，扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。
经查，2021 年 10 月以来，周某通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。
据办案民警介绍，所谓的「跑分」是一种「洗钱」手法，即利用自己的银行卡、POS 机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT 是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案 21 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。原文链接
—- 编译者/作者：区块律动BlockBeat 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
山西警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案，涉案3.8亿余元
2023-07-18 区块律动BlockBeat 来源：区块链网络
LOADING...
相关阅读：
- 日本警方将开始测试配备 AI 技术的安全摄像头，以保护知名公众人物2023-07-08
- 绍兴警方侦破浙江首例利用 ChatGPT 技术团伙制作虚假视频案2023-07-05
- BKEX：因配合警方对涉嫌洗钱的资金进行取证而暂停提币2023-05-29
- 山西整治虚拟货币“挖矿”行为2022-04-10
- 慢雾：美国执法部门破获2016 年 Bitfinex 被黑案件细节分析2022-02-09