币安将对加拿大监管机构440万美元罚款提出上诉

作者：Turner Wright，Cointelegraph；编译：白水，区块链网络

加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。

币安控股有限公司于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份针对 FINTRAC 主任的法定上诉通知，指控其不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构于 5 月 9 日宣布，已对币安处以超过 600 万加元（约 440 万美元）的罚款，原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

据报道，币安在上诉中表示，其服务并非直接面向加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场，理由是监管环境不佳。

FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月，该公司与美国当局达成了 43 亿美元的和解协议，要求当时的首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏对一项重罪指控表示认罪，目前正在联邦监狱服刑四个月。

2 月，尼日利亚当局拘留了两名币安高管，原因是该公司涉嫌逃税和洗钱。英国和肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 逃离了尼日利亚拘留所，本文发表时他在肯尼亚。据报道，美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。

查看更多

—-

编译者/作者：金色精选

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。