据ABS-CBN 报道，菲律宾卡加延省的三个虚拟货币兑换已被地方当局暂停，以便对被许可人进行更彻底的尽职调查。
卡加延经济区管理局（CEZA）裁定其加密许可证持有人将在迁往卡加延期间暂时停牌，目前约有40家公司持有可能被停牌的许可证。
这包括25家公司在离岸基础上获得许可， 15家公司持有正常许可证。截至周三，只有三家公司活跃。
Golden Millennial Quickpay，Liannet Technology Ltd和Asia Premier总部位于马尼拉大都会。他们的执照将在卡加延经济区管理局的监督下暂时停止。
一位高级官员表示，这将允许当局对该公司进行尽职调查，因为该行业存在欺诈行为。
总部位于中国的离岸公司Golden Millennial Quickpay上周被执法人员突击搜查，该公司的270名员工因涉嫌投资者欺诈行为被捕而被捕。
作为调查的一部分，该公司已将其许可证暂停了90天，如果确认存在不法行为则会有撤销的威胁。
新闻媒体援引CEZA发言人和金融科技和加密商业官员迈克大卫的话说，暂停将是暂时的，直到当局能够更好地了解其被许可人的运作方式。
他们的行动是暂时的。由于我们在卡加延的设施不足，我们受到了环境的影响。事件发生后，可以零容忍，直到移动到卡加延。
大卫称，Golden Millennial Quickpay据称正在进行加密投资骗局，已经对该权威感到震惊，并且是许可审查的主要驱动因素之一。
“交易所如何进行欺诈？也许有虚拟代理商或经纪人可以渗透到交易所。我们对这一事件感到震惊。有外部因素，元素，我们也在研究。”大卫说。
此举显示了监管机构在加密加密领域的标准面临的挑战。
有太多的骗局和欺诈性公司继续经营，有时甚至有正式的贸易许可证，强调了对该部门进行有效治理和监管的重要性。
文章来源：https://www.btcmoney.cc/detail/46496.html 原文作者：比特财经网 特别申明：区块链行业ICO项目鱼龙混杂，投资风险极高；各种数字货币真假难辨，需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息，不构成任何投资建议，用户一切投资行为与本站无关。
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