...，英国，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚和波兰进行了逮捕。保加利亚还缴获了比特币采矿设备。参与国和逮捕地图：欧洲刑警组织同一天，一名40岁的男子在新西兰被捕，原因是他使用加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元。 该名男子还通过购买包括兰博基尼和梅赛德斯G63在内的豪华车来洗钱。奥克兰居...
知识:加密货币,比特币,保加利亚,拉脱维亚
联盟分析美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月，美国参议院发布一份长达340页的调查报告，题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
联盟分析美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书，美国法院即可对其行使长臂司法管辖权”。长臂...
知识:监管机构,数字资产,反洗钱
福罗里达州表示已处罚三名巨额非法比特币交易经营者。司法机关将对其提起公诉，这也是第一起制裁比特币交易的案例。 然而，来自美国机密机关迈阿密电子犯罪工作组的便衣刑警们与迈阿密滩警察局及迈阿密戴德洲检察官办公室合作，与几位涉案人员取得了联系。 违反福罗里...
知识:洗钱,福罗里达州,比特币交易
...管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。根根据 PeckShield「派盾」旗下的反洗钱反欺诈系统 CoinHolmes 显示，Colonial Pipeline 交付赎金 75 BTC 后，这 75 BTC 被分别转至开头为 bc1qxu 和开头为 bc1qu5 的两个钱包...
知识:私钥,加密货币,钱包地址,虚拟货币
使用比特币 ATM 进行的骗局正在传播。 这一切都始于美国的伯克利（加利福尼亚州），为了让这个故事广为人知，警方收集了两名妇女总共损失 15,000 美元的故事。两人都接到了一个自称是该市公共安全官员的电话。在这两起案件中，该骗局的女性受害者（分别为 20 岁和 40 岁）都通过电话被告知，逮捕...
知识:以比特币,比特币自动取款机,自己的比特币钱包
...尔注册，并在香港和纽约等主要目的地设有办事处。BitMEX客户似乎对他们的比特币（BTC）提取没有限制，但必须进行ID检查，尽管该检查仅在2021年2月成为交易员的强制要求。在整个2019年，多份报告称CFTC正在调查该交易所，因为即使美国居民未在CFTC上注册为衍生品交易所，也未在美国任何州注册为货币...
知识:加密货币交易所,货币,去中心化,比特币
...是丝绸之路的市场，人们可以在这里购买枪支，毒品和其他非法物品，因为比特币已成为一种重要的金融资产，它的匿名性被当作洗钱的工具而受到攻击，并且现在有了一个全球网络被用来应对暴力的非国家行为者，重点是加密恐怖主义。使用数字货币为行动提供资金以及恐怖组织的袭击日益活跃。一...
知识:加密货币,货币,比特币,数字资产
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。根根据 PeckShield「派盾」旗下的反洗钱反欺诈系统 CoinHolmes 显示，Colonial Pipeline 交付赎金 75 BTC 后，这 75 BTC 被分别转至开头为 bc1qxu 和开头为 bc1qu5 的两个钱包...
知识:私钥,比特币赎金,钱包的私钥,虚拟货币
比特币操纵消除要求在美国检查BitMEX的电子邮件。3周前，“比特币操纵减免”组织在加利福尼亚州地方法院对BitMEX提起诉讼。我们简称为BMA的该组织指责BitMEX操纵加密货币市场，洗钱和欺诈行为。BMA的主张之一是BitMEX在美国运营。如果这个说法是正确的，则意味着BitMEX在美国非法服务，因为该公司没有...
知识:比特币,塞舌尔,电子邮件,在美国
...名黑客组织Darkside最没面子的一天，它在一次轰动全球的勒索事件中获得的比特币不但因为最近币价大跌而贬值，更在被同行嘲笑“极其没有技术含量”的转账过程中被FBI截获。同时，这也意味着一直处于威胁公共安全、利用比特币等虚拟货币违法犯罪的那只看不见的手，重重的拍了一下自己的脸。让...
知识:私钥,比特币,加密货币,比特币等虚拟货币
关键事实： <ul > <li >JoséManuel deAlarcón再次抨击比特币和加密货币。</li> <li >该官员认为，存在“媒体与媒体泡沫”。</li> </ul> 对于西班牙国家税务局（ONIF）欺诈调查国家办公室负责人JoséManuel deAlarcón而言，比特币等加密货币除了匿名之外没有其他积极方面。这位官员说，关于这个问题的未来立法将在...
知识:加密货币,比特币,比特币将,比特币的
...tor 分析了与ETIKING 有关的加密货币交易信息。第一步就是获取杰瑞米?阿奇的比特币交易地址16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu。当把上述地址输入到 Chainalysis Reactor 系统里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，依此还可以追溯这笔交易前交易对手所使用过的其他服务（比如是否在加密货币交易所上进行...
知识:加密货币,加密货币交易,比特币,区块链分析
...部对加利福尼亚州的一名男子判处 2 年徒刑，该男子被判犯有未经许可使用比特币 ATM 网络的罪名，该网络用于从不同的非法活动中洗钱约 2500 万美元.在该部门5月28日提交的文件中，提供了关于归因于凯斯穆罕默德的事实的知识其中包括：洗钱、无服务许可证经营以及未能实施和维护有效的反洗钱计划...
知识:使用比特币,一个比特币,比特币,虚拟货币