...定币如火如荼的发展，也让人担心容易被罪犯和恐怖分子用来ML/TF（洗钱和恐怖主义融资）。FATF发现，由于其具有匿名性、覆盖全球和非法资金分层的潜力，稳定币与某些数字资产具有许多相同的潜在ML/TF风险。根据设计方式，它们可能允许通过非托管钱包进行匿名对等交易。这些功能具有ML/TF漏洞，如...
知识:稳定币,数字资产,反洗钱
...会聘用了金融犯罪执法网络（FinCEN）的前负责人。 FinCEN是致力于打击洗钱和恐怖主义的美国联邦机构。信号很明确：Libra想解决可能出于犯罪目的滥用加密货币的担忧。将1.0变成2.0Werner的义务也与Facebook代币的重新安排直接相关。因为从白皮书的修订版中可以看出，Libra正越来越多地转向央行。与最初宣...
知识:货币,加密货币,代币,中央银行
由于 AML 和 CFT 法规的加强，欧盟委员会旨在消除洗钱和恐怖主义融资的新立法提案也使加密行业和比特币钱包陷入困境。正如昨天报道的那样，欧盟委员会似乎提出了一套雄心勃勃的立法提案，以加强现有的反洗钱或反洗钱规则，并打击恐怖主义金融或 CFT。具体而言，欧盟对预期目标的描述如下：“...
知识:加密货币,比特币钱包,钱包,匿名钱包
...的是提醒从事加密货币活动的人士其反洗钱（AML）义务。以及他们打击资助恐怖主义（CFT）的职责。两者都是《银行保密法》（BSA）的一部分。 这是什么意思？ AML / CFT义务适用于BSA称为金融机构的实体。请注意，这些是期货佣金商人和必须在CFTC注册的介绍经纪人。此外，还有FinCEN定义的货币服务业务...
知识:加密货币,美国,义务,委员会
...理局（MAS）认为数字资产仍然可能对经济构成的潜在风险，例如洗钱和资助恐怖主义。</blockquote>翻译：Maya为了解决这些问题，MAS在12月5日发布了有关“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求—包括风险评估...
知识:数字资产,数字货币,代币服务,新加坡
...e团队研究了一些相关问题。Covid-19如何改变金融行为和金融犯罪范围 洗钱和恐怖主义筹资领域出现的犯罪活动类型，新的脆弱性和威胁 新条件下授权控制机构面临的挑战 管理暴露和脆弱性的方法，以及旨在最大程度减少犯罪活动的风险和负面影响的建议我们还关注虚拟资产问题。 在准备本材料时，我...
知识:加密货币,比特币,数字资产,乌克兰区块链
...宣布，“虚拟货币考虑”或涉及比特币 (BTC) 等加密货币的操作将成为其打击恐怖主义融资和确保适当的反洗钱政策的国家优先事项之一。监管机构表示，“制定这些优先事项旨在帮助所有涵盖的机构努力履行相关法律法规规定的义务”。 FinCEN 详细阐述了它将很快发布法规，以指定金融机构应如何将这...
知识:加密货币,加密货币行业,钱包,虚拟货币
...草案，供政府，受监管实体和其他利益相关方执行反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）法规。 根据该指南，随着金融交易过程变得更加数字化，该政府间组织旨在解决新出现的安全性和透明度问题。 金融行动特别组织在其网站上上架了一些问题，将其作为“重点领域”，要求私人利益相关者在2019...
知识:加密货币交易所,数字资产,在区块链,区块链公司
...付令牌服务提供商指南”，对2019年12月发布的，有关“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”的通知进行了进一步补充。2019年1月28日，新加坡中央银行通过《支付服务法》首次发布了监管与支付有关的活动的框架。 同年12月5日，新加坡金融管理局由于担心数字资产在洗钱和资助恐怖主义等方面，可能对...
知识:虚拟货币,区块链行业应用,加密货币,区块链技术
...框架，该框架将确定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱（AML）以及打击资助恐怖主义（CFT）措施。 已经在开曼群岛工作或计划在开曼群岛工作的VASP将需要通知开曼群岛金融管理局（CIMA）并进行注册，并遵守AML / CFT规则。 计划于明年六月生效的“第二阶段”将研究VASP的许可要求和“审慎监管”。 上周...
知识:群岛,框架,金融,该部
...合声明旨在提醒加密货币交易所和其他金融机构其反洗钱活动以及打击资助恐怖主义（AML / CFT）的义务，对联合经纪人，共同基金，期货佣金商人，介绍经纪人和货币服务进行了正确分类商业（MSB）作为金融机构。 无论给“货币”贴上什么标签，参与数字货币相关活动的上述任何机构都必须依法向上...
知识:加密货币,数字货币,机构,声明
...非法活动。该解决方案将使交易所更容易遵守旅行法规在FATF推出打击洗钱和恐怖主义融资规则的新准则一年后，许多加密货币公司仍在努力遵守被称为FATF的加密货币旅行规则的规定。CoolBitX和Elliptic抓住了机会。 他们已经宣布两家区块链公司将合作开发旨在满足FATF加密货币规则的集成解决方案。 CoolB...
知识:加密货币,钱包,区块链公司,加密货币公司
...的企业遵守世行的《隐私法》（BSA），其中包括有关预防洗钱（AML）和打击恐怖主义（CFT）的监管规则。根据美国法规，任何被视为证券，商品或基于商品的衍生产品的资产均被视为varlikk数字资产。在联合声明中，以示例解释了数字资产的性质以及企业应向其注册的监管机构： 例如，一家期货经纪公...
知识:比特币,加密货币,美国,声明
...有关反洗钱（AML）和反融资的联合声明有关数字资产（例如，加密货币）的恐怖主义行为（CFT），以及《银行保密法》的要求。 AML / CFT义务适用于被定义为“金融机构”的实体。在这些AML / CFT义务中，要求建立并实施有效的反洗钱计划（AML计划以及记录保存和报告要求，包括可疑活动报告（SAR）要求。...
知识:加密货币,资产,数字,美国
...。此阶段将确定开曼群岛将如何监管和采取措施打击洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）。第二阶段计划于2021年6月生效，它将检查VASP的许可要求和“审慎监管”。已经在开曼群岛工作或计划这样做的VASP将需要通知开曼群岛金融管理局（CIMA）并进行注册，并遵守相关规则。新的加密法案引入了一些...
知识:金融科技,基于区块链的,山寨币,群岛