今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...，12 月 28 日，据官方消息，香港海关今日采取执法行动，拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士，涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟，怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项，并参与洗黑钱活动。经深入调查后，海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位...
知识:香港,海关,侦破,涉案,超,三亿,八千,万元,律动,
...罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌洗钱罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以洗钱数额5%...
知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬
...部分优秀作品进行展示。 —————— 原标题：《A网征文：严格完善的反洗黑钱措施，是对用户的强力保护》 作者：左眼跳 今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...午将公布全新虚拟资产交易平台发牌制度，以防止任何类型的虚拟资产平台洗黑钱。其指出，发牌制度推出后，所有于香港营运、或以香港投资者为目标客户的虚拟平台，都必须申请牌照，受当局监管。欧达礼进一步表示，能否成功申请牌照，取决于平台的财务状况、营运经验、风险管理等，由于考虑...
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...，我得先说一下银行卡。使用银行卡进行炒币是最高危的行为，因为会有被洗黑钱团伙连累的风险。 洗黑钱的识别过程大致是这样的：银行系统对所有账户进行安全监测，一旦发现有异常账户及转账行为（高频、大额、多账户交易等），就会提高风险级别，进行精准的识别，一旦被判定为洗钱行为，那...
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...几次在币安的操作记录。接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕...
知识:币安,提币,火币网,币读
...货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；2.人民币买入，外币卖出...
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...资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...表示，作为数字平台开发者，我们将看到更多有组织的犯罪分子使用加密来洗黑钱。 根据副助理专员 Graham McNulty 的说法，多年前，加密货币是一个未知领域，但执法部门拥有训练有素的官员和专家单位在该领域努力工作，以领先于将其用于非法目的的人。在 5 月发布的年度国家严重有组织犯罪战略评...
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...罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌洗钱罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以洗钱数额5%...
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...着数字平台的发展，我们越来越多地看到有组织的犯罪分子使用加密货币来洗黑钱，”大都会警察局副助理局长格雷厄姆麦克纳尔蒂说。</blockquote>虽然警方声称这是全球最大的加密货币缉获，但在世界范围内还有多起规模更大的其他缉获行动。 例如，美国政府在关闭丝绸之路市场时没收了 10 亿美元的...
知识:加密货币,比特币,美元,大都会
...着数字平台的发展，我们越来越多地看到有组织的犯罪分子使用加密货币来洗黑钱。 虽然几年前这是一个相当未知的领域，但我们现在拥有训练有素的军官和专家单位在这个领域努力工作，以领先于利用它获取非法收益的人。”</blockquote>那些处理此案的侦探不懈努力，一丝不苟地追踪价值数百万英镑...
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...为老百姓的我们也都能理解，因为数字货币的特殊性，被一些不法分子用来洗黑钱。从而导致别人的账户里流入了黑钱，这样一传十，十传百，影响了一大片。另外，其实不仅仅是银行卡交易有被封风险，支付宝和微信也是有风险的。认识的有多位朋友以为支付宝和微信会好点，但因为交易过于频繁，...
知识:币圈,币交易,数字货币,法币
...卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，...
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