律动 BlockBeats 消息，5 月 13 日，据人民网报道，贵州省安顺市西秀区多部门近日联合开展虚拟货币挖矿整治工作，联合整治工作组在旧州镇东南盛丰家居建材城及新寨村猫查封两个矿场。 据现场初步盘点，两个「矿场」共有挖矿设备 250 台，装备显卡约 2000 张，价值共计约 400 万元。
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...躲避美国监管，接着又传出火币COO被调查。三大交易所接连传出负面消息，虚拟货币市场也被搅动的人心惶惶。在国内严打网络赌博、网络传销资金盘、杀猪盘、洗钱等新型网络经济类犯罪的大背景下，目前“币圈”和“外贸圈”的冻卡情况愈演愈烈。公安机关在处理“冻卡”案件时，因每个地方办案...
知识:法律风险,OTC冻卡
...动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报...
知识:比特大陆
...上的资金转移到了一个未知的地址。“以我们以往帮助警方追踪涉及洗钱的虚拟货币案例来看，一般情况下，通过追踪和分析资金流向，分析交易模式和对手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易机构洗钱，可通过定位中心化交易机构，并出具司法调证，封堵疑似涉案资金，锁定涉案嫌疑人。但是，...
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...刑拘等。USDT算不算“资金”？鉴于2013年对于比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，有大量学艺不精的法律人推定其他虚拟币也是“特定虚拟商品”，还煞有介事的引用了著名刑法学者的论文。实际上，项目方ICO的大多数虚拟币，并没有公允价值，也不是什么财物，就是一堆数据而已。重申一遍，IC...
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...所在内的数字货币交易所对此作出回应。原因是，各大交易所目前所提供的虚拟货币衍生品等合约交易法律上虽然被认为是证券，但很多交易所尚未向当局办理必要的登记手续，IIROC表示，对于未在规定期限内与当局取得联系的交易所进行法律制裁。5月25日公布Poloniex交易所、6月8日公布的Kucoin交易所、6...
知识:加密市场
...币风险的通知》中明确说明了比特币的属性，从性质上看，比特币是特定的虚拟商品，并且在我国市场上不能作为货币流通。既然比特币不能直接作为货币使用，那么它应该被视为公民的虚拟财产，属于可供执行的财产。但是，现阶段的虚拟财产执行案例较少，比特币的处置更无先例参考。对于虚拟财...
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...亿余元。2019 年以来，该团伙利用虚假 HT「智能合约」共非法获取受害人 ETH 虚拟货币数万个，警方共掌握全国 1300 余人被骗信息。经过 1 个多月的日夜侦查，2020 年 6 月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某...
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...已经有几家银行同意加入该项目。新修正案草案将要求美国政府问责局研究虚拟货币在贩运中的作用区块链网络报道，美国参议院银行委员会的共和党和民主党高层计划在本周引入立法，指导政府问责局（GAO）研究虚拟货币在非法在线活动中的作用。该内容出现在《国防授权法》的反洗钱修正案草案中...
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...盖地的各个省市县争先恐后地开展区块链业务。2）加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。国家相当有经验，不能只图发展，不管后院。监管对各类代币发行融资（如ICO、IEO等）和虚拟货币交易场所则秉持“一刀切”原则。所以很多CX币、空气币、ZJP、微博账号等被查封。虽然这方面很大快人心，但也...
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...并处罚金。”因此，要不要轻易触碰刑法，不要参与违法犯罪活动。3、从事虚拟货币/区块链交易的2019年11月，中国人民银行发布公告，强调人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信...
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...进行圣战可能造成的刑事后果。 申诉要求没收与这次恐怖活动有关的155种虚拟货币资产。第三个也是最后一个运动涉及Murat Cakar的计划，ISIS的推动者负责管理部分ISIS黑客行动，并在COVID-19大流行期间通过一个名为FaceMaskCenter.com的网站出售假冒的个人防护设备（PPE）。 该网站声称出售FDA批准的N95防毒口...
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...币归零的，怕是不知道还有其他国家的人也在买，比特币是无国界世界性的虚拟货币，这就是它的牛X之处，就算中国现在不承认封杀比特币又有什么用？根据Themetafriend在2019年的一项研究，世界上有36个国家的比特币用户至少占总人口的1%。在比特币用户至少占总人口1%的36个国家中，26个在欧洲或北美。...
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...周早些时候，司法部发言人告诉CoinDesk，“该部门了解到有报道称涉及各种虚拟支付平台的COVID-19相关欺诈事件有所增加，并感谢加密货币社区中许多人的积极协助以制止这些计划。”该发言人未回答有关与其合作的实体的后续问题。
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