...卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
早安、币圈~清晨的第一缕曙光刺破黑暗，光明随着时间铺满天地，即使冷意昂然的冬天，万物也是用喜悦的心情来期待着温暖。每天的晨约，是心灵的呼唤；每天的留言，是心语的展现；每天的问候，是心意的牵念。心在，缘在，你我都在！各位朋友；早安~我是雨惜，欢迎来到我的“小世界”………...
知识:币圈,炒币,比特币,合约
...coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳，被抓了吗？e，自己的钱一定要存在大银行，不要放在一些钱庄里，这些钱庄干什么，我们不知道，连徐明星也不知道，结果钱庄出了事情，连徐明星...
知识:提币,币种,黑币,波场
...，其实在以前，关于买卖虚拟货币的事儿并不涉及到犯法，只要没有涉及到洗黑钱的，只要没有收到黑钱，一般来说，相关部门都不会对你怎么样。但是最近频频有律师团队发言虚拟货币的事儿已经归纳给外汇炒作，巨龙国的法律其实有很多都是模棱两可的，作为普通老百姓，对于法律方面还是需要听...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币的,区块链
今天看到一则快讯，感觉挺神奇的：说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了，盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多，但是因为是警方的钱包，于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇，警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了，毕竟价值太低...
知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包
...个人持有加密货币是否违法？国内炒币本身是不违法的，不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人，传销，他常年在其它群里，到处骗钱，别人已经报警了一堆人，坑了钱，说大家一定要小心啊，为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...
知识:矿池,挖矿,币圈,币种
...收的中介费很少，关键是黑钱谁用来买key啊？买了怕跌，黑钱最喜欢买usdt或比特币，再说黑钱一般数量巨大，都去大型交易所。三大交易所出金，目前币安最安全，因为币安采用t+1,在币安入金，很少遇到黑币，如果黑币在币安放一天才能卖，在这一天之内被查，岂不是完蛋了。所以入金在币安最安全...
知识:在币安,币安,币种,比特币
...份证认证的，这里是为了有效的规避一切犯罪行为。方便警察叔叔直接找到洗黑钱的犯罪人员。第三步：一键买币接下来的步骤就比较简单了，完成上面的操作以后。点击app中间的OTC交易，如果嫌麻烦想快捷购买，就选择极速购入。如果是有熟人在做商家可以直接选择自选区选择对应的商家。对了，这...
知识:第一枚比特币,数字货币,币圈,买入比特币
受挫一次，对生活的理解加深一层；失误一次，对人生的醒悟增添一阶；不幸一次，对世间的认识成熟一级；磨难一次，对成功的内涵透彻一遍。从这个意义上说，想获得成功和幸福，想过得快乐和欢欣，首先要把失败，不幸，挫折和痛苦读懂。
知识:一遍,要把,想过,上说
...能幸免这次居然把徐明星都搞的失联了老徐现在应该就在里面喝茶解释到底怎么回事？这次封卡不仅仅是冻结普通人的卡片把三大交易所之一的OKEX都冻结了其实明眼人一看，通过这个OKEX官方发布的信息推测出来的结果线路就是：OKEX有黑钱这些黑钱已经分散到了OKEX的OTC商家一些朋友法币出金法币出金的...
知识:币安,火币,法币,币友
...特别安全，通过下面这个链接去注册OKEX， 只要一注册就可以获得一定量的比特币BTC(>20CNY)绝对没有套路，并且永久10%返佣：OKEX注册赠送BTC链接（绝对无套路）
知识:火币,币安,法币,币圈
...冻只会让你找银行，银行会说是司法机关冻的，司法机关也不会告诉你到底怎么回事，只是说怀疑是黑钱之类的，所有地方都相互推诿踢皮球，根本没人管，火币在监察资金这一块做的超差，出事之后的响应方案几乎是没有，被冻只能自认倒霉，而且最近更频繁了 ，漏掉一两个我不怪平台，这遍地都是...
知识:黑钱,火币,冻卡
今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 随后，微信...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...能幸免这次居然把徐明星都搞的失联了老徐现在应该就在里面喝茶解释到底怎么回事？这次封卡不仅仅是冻结普通人的卡片把三大交易所之一的OKEX都冻结了OKEX有黑钱这些黑钱已经分散到了OKEX的OTC商家一些朋友法币出金法币出金的银行卡被冻结然后警方发现卧槽：怎么全部这些黑钱都在OKEX上面啊然后就...
知识:币安,火币,法币,代币