律动 BlockBeats 消息，2 月 17 日，据 The Block 报道，为提高反洗钱标准，美国一些最大的加密公司组成的联盟正在推出一个合规平台 TRUST，允许加密公司安全地收集和传输客户数据。该联盟未来计划在全球范围内扩展该解决方案。 该联盟由 Coinbase 领导成立，成员包括 Anchorage、Avanti、Bitgo、bitFlyer、Bittrex...
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...道，拥有 30.5 万名用户的比特币游戏平台 Chopcoin，因欧盟即将实施的 AMLD5 反洗钱新规而关闭。据报道，因为反洗钱新规即将实施，比特币支付初创公司 Bottle Pay，以及拥有 4.2 万名用户的荷兰加密货币挖矿平台 Simplecoin，都将于 2019 年 12 月 31 日关闭。报道指出，未来预计会有更多的加密货币公司受到 AML...
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...位发言人的说法，该交易所发现导航设置的Know-Your-Customer（韩国（KYC）和反洗钱（AML）规则。发言人补充说：“除了其他几个因素，我们在韩国业务的实际利润加起来并不多，因此我们决定减少损失。”经修订的有关VASP的法律，即《金融交易报告法》，规定VASP必须向韩国金融情报部门提供有关任何可...
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...国东部时间06:40 <ul style="padding-left: 25pt; padding-right: 25pt;"> <li>由于严格的反洗钱法规，瓶装工资已决定关闭其活动。</li> <li>提款资金将一直可用到格林威治标准时间2019年12月31日13.00为止。</li> </ul> 由于反洗钱法规（AML）的约束，Bottle pay服务已决定根据该服务于12月13日发布的公告关闭其活动。Bottlepay...
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...截止日期。FCA 称，“数量空前”的公司也正在撤回申请，因为它们不符合反洗钱法规规定的标准。事实上，英国财政部官员 John Glen 上周表示，在 FCA 介入后，迄今接受评估的公司中，超过 90% 的公司已经撤回了申请。根据 Glen 的说法，许多加密公司没有雇佣合适的人员来实施反洗钱程序。陷入困境Glen ...
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...平台上拥有帐户。但是，正如其闭幕公告中所引用的那样，由于该大陆的反洗钱（AML）法律已使其无法继续运营，该公司现在将被迫终止服务。 AMLD5问题 该公司在英国注册为托管比特币钱包服务提供商，这意味着它将被迫遵守欧盟的第5条反洗钱指令（AMLD5）法规。法规一直是加密货币领域的热点问题...
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...le Pay宣布终止工作。该决定是由于无法遵守2020年1月10日生效的第五个欧盟反洗钱指令的要求而做出的。 为了维护我们作为服务提供商的诚信并保护我们用户的利益，我们做出了痛苦的决定，决定关闭Bottle Pay，而不是遵守新的＃5AMLD法规。 请在接下来的2周内提取资金。https://t.co/dZltbf7vjn -Bottle Pay（@bott...
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...考虑保持货币稳定和完全遵守欧洲监管框架。”▌易纲：中国将持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。易纲强调，中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，已经启动修订《反洗钱法》，将反洗钱和反恐...
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...，欧洲央行应在央行数字货币（CBDC）领域处于领先地位。话音未落，欧盟反洗钱5号令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）2020年1月10日即将生效，最新法令对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML，确定资产的最终所有人（Beneficial ownership），覆盖虚...
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...应仔细考虑所有相关问题，并在可能的情况下返还任何金钱或加密资产”反洗钱规则：“任何现有的加密资产业务在英国通过MLR进行第14A条规定范围内的加密资产活动，都必须在2021年1月9日之前向FCA注册，以进行反洗钱和反恐融资活动如果您是现有的加密资产企业，并且仍在英国进行加密资产活动，并...
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...iphertrace 数据显示，交易平台间 74% 的比特币转移涉及跨境移动，或构成重大洗钱风险。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，虚拟资产的非法用户可能会利用虚拟资产所提供的全球范围流动和交易速度，以及各国法律对虚拟资产金融活动和提供者的监管或监督不足进行洗钱活动。Ciphertrace 的最新报...
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...AO的下一步走向和可能出现的创新有一个初步的参考。点击阅读5.反逃税、反洗钱、反贪腐 数字人民币席卷而来 剧变正在酝酿最近，有关数字人民币app上线，并且微信已支持数字人民币的新闻，悄然地，席卷而来。而当数字人民币真切地进入到民众日常生活中时，围绕“钱”所发生的一切，正产生前所...
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...的，但金融行动小组特别行动组将美国描述为“基本上符合”以其预防标准洗钱和资助恐怖主义（反洗钱/反洗钱）通过数字资产***金融行动特别工作组（FATF）或“大符合”美国回应其通过数字资产防止洗钱和恐怖分子融资（AML / CTF）的标准。这是由国际政府间标准组织本身报告的。该机构发布了其对...
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...10万亿美元，监管是必要的。”外媒：韩国加密货币交易所寻求“无缝”反洗钱解决方案据Cryptonews消息，距离要求韩国所有加密交易所实施严格的反洗钱（AML）政策的新法规生效只有几个月的时间，现在交易所正提前采取解决方案，并避免与法律发生冲突。区块链商业顾问、前银行业雇员Lee Jong-cheol表...
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...比特币百分比。图片：椭圆因此，此后我们一直在稳步下降，这不仅受到反洗钱法律的推动，而且还因为整个加密货币生态系统都在发展。近年来，随着比特币的采用，大部分交易量来自法律活动乃至公认的公司是正常的。“有明显的下降。我认为这是由于反洗钱法规的出台，执法机构的调查工作以及...
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