...属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用虚拟货币/数字货币交易的特殊性进行洗钱活动，很多交易人员会收到牵连，导致账户被冻结。本文来源：律本助手原文标题：害怕被冻卡？这里有一份银行卡被冻结常见问题解答
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
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...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
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...更多人知晓出金的风险以及应对的策略。我是鉴叔一个北美新金融研究学者比特币血汗矿工空气币高速套路收费员区块链东亚非官方打假专家我想从一个程序员的角度把各种区块链项目拆碎了拿给您看
知识:在火币,火币,数字货币,银行卡
...已经和解），再到牛顿不给提币的大型翻车现场，还有用户被坑后花钱怒买比特可乐老板的真实身份，十一过后的交易所领域实在是太热闹。今天良心哥要说的，还是交易所，而且是整个币圈交易所的OTC。虽然我都离不开OTC交易，但是进行OTC交易操作不当很容易被封卡，随着参与数字货币OTC交易的人数...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
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知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
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知识:KYC,场外交易,OTC
...俗话说财不外露，已李法师定下的这个最低标准来说，20万也就是交易两个比特币左右，但是对方会不会想你还有20个？还有200个？真正遇到亡命之徒，协商好了见面地点，可能早已为你布下天罗地网。如果说在交易所被冻卡是要钱，那么线下交易就是要命。线下见陌生人大额交易这种只有在好莱坞的影...
知识:币圈,比特币,货币,江卓尔
...些资金有问题，你还敢收，那就比较麻烦了。有一点请注意，你单纯的买卖比特币和usdt是不会被抓的，如果公安你的卡被冻结了，不用隐瞒事实，因为你满也瞒不过去。那，公安冻结你的卡了，是把你当成犯罪嫌疑人了吗？从公安机关的角度，你确实是嫌疑人，但是啊，普通人的理解，你被抓了，限制...
知识:币圈,区块链,去中心化,匿名性
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知识:币圈,诈骗,资金盘
...对银行卡被冻结，我们又该采取什么样的处理办法或者快速地进行防止呢？一般冻结主要会有2种类型——银行冻结和司法冻结。（1）银行冻结银行冻结也大概是有2种情形：一种是某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监...
知识:银行数字货币,数字货币,钱包,链上
...来到我的“小世界”………雨惜每天与您相约…………05.55大盘焦灼起来。比特币虽然全天跌的不多，昨晚23.09慢慢回涨，涨幅不大0.12%以太也跌到了600美元以下，昨晚截止时间23.12以0.37%的涨幅小幅回弹。其它山寨币大部分开始暴跌，盘中唯一的亮点大概要数AC+DEFI板块了。寿司和前几天的强势币AAVE也是...
知识:币圈,炒币,比特币,合约
...块链最新获悉，詹克团曾通过起诉北京市海淀区市场监督管理局，试图改变比特大陆将法人变更为吴忌寒的决定。但詹克团在提出没多久后就自行撤诉。撤诉后，目前詹克团正在申请行政复议中。北京市法院审判信息网公布的一则信息显示，詹克团不服北京市海淀区市场监督管理局作出的工商变更登记...
知识:詹克团,比特大陆,吴忌寒,北京比特大陆科技有限
...块链最新获悉，詹克团曾通过起诉北京市海淀区市场监督管理局，试图改变比特大陆将法人变更为吴忌寒的决定。但詹克团在提出没多久后就自行撤诉。撤诉后，目前詹克团正在申请行政复议中。北京市法院审判信息网公布的一则信息显示，詹克团不服北京市海淀区市场监督管理局作出的工商变更登记...
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