几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财项目，据说这个虚拟货币被称作中国第一虚拟货币，是中国版的比特币，他们觉得这是一个致富好机会。然而，没想到的是，这竟然是一个陷阱。 号称中国第一枚虚拟货币 游戏规则复杂 但许诺回报高 记者在网络上搜索中国...
知识:信富中国fc币,FC积分,fc币骗局,fc币是传销吗
...市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。2015年11月起，卢某等人在北京依托注册成立的全球通...
知识:传销
...市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。2015年11月起，卢某等人在北京依托注册成立的全球通...
知识:传销,万元,积分,检察官
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
自94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
...弘扬宪法精神 落实宪法规定”典型案例。其中，卢某某、成某某等人利用“虚拟货币”组织、领导传销活动，涉案金额共计人民币3.2亿余元。2019年9月，法院对该案作出判决，判处卢某某、成某某等11名被告人两至五年不等有期徒刑，并处罚金。最高检介绍，2015年9月，卢某某、成某某等人看到“虚拟货...
知识:虚拟货币,区块链,会员,传销
...么？积分代表着用户对特定商家所享有的一定的权益，属于用户个人持有的虚拟财产。我国《民法总则》第一百二十七条规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。由此，一些观点认为，既然网络虚拟财产受到法律保护。网络消费积分属于用户的虚拟财产。对于该项受法律保护的...
知识:积分,法律风险
...么？积分代表着用户对特定商家所享有的一定的权益，属于用户个人持有的虚拟财产。我国《民法总则》第一百二十七条规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。由此，一些观点认为，既然网络虚拟财产受到法律保护。网络消费积分属于用户的虚拟财产。对于该项受法律保护的...
知识:通证,虚拟货币,货币,链上
...传销活动，《刑法》第224之一规定了组织、领导传销活动罪。结合各地对于虚拟币的态度进一步紧缩，为了让真正all in元宇宙的创业公司和团队能够避坑，特撰写这篇文章，做几点提示，仅供老友参考。一、该罪行为方式根据《刑法》，组织、领导传销活动罪的客观行为方式为：组织、领导以推销商品...
知识:虚拟币,传销,组织,法币
...业模式，用于换取特定道具、会员权益等。在94公告发布后，有的项目方将虚拟货币包装成互联网积分的概念。2018年，央行货币金银局领导发布文章《切实加强虚拟货币监管，牢牢维护国家货币发行权》中特别提到互联网积分的概念和监管底线，一是禁止挂钩人民币，绝不能和人民币进行双向兑换；二...
知识:肖飒,提供,积分,通兑,服务,的,刑事,风险,自早,
...腾控股微商联盟自由理财系统，是绿腾为筹建O2O微商联盟而创建的一套多个虚拟货币交易平台结算系统。在平台成立之前，绿藤做了长期的市场调研，在互联网和大数据之下，绿藤深入了解消费者的需求，明确投资者的投资方向，在国家支持跨境电商的背景之下，提出来互联网的微商联盟。 平...
知识:绿腾,理财,传销,投资,传奇,人的,MMM,已经,崩盘,奉劝
...度来看资金往来，就有点扑朔迷离了。糖果，趣步明面上只承认是积分，连虚拟币都没敢承认，更不可能承认是钱了，既然不是钱，或者不能直接兑换为钱，在法律层面当然不可能定传销了。趣步在法律的空隙来回穿梭，定性难，破案难，取缔更难。趣步系的骗局有四层皮:传销+旁氏+区块链+虚假交易所...
知识:区块链,虚拟币,币圈,区块链的
...十大危害“传销币”，该十大传销币危害之大让人触目惊心。因为区块链、虚拟货币等概念的大火，无论是大妈，还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。这些披着区块链的华丽外衣，干的却是“传销币”的骗局。就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近...
知识:传销币,虚拟货币,山寨币,区块链
近期，网传某银行在包邮区开展了以账户积分为基础的虚拟货币试点平台；本次事件也成为了不少以积分代替返现的平台自证清白的标杆。但是，罪与非罪仅在一线之间；官方的声音越清晰，合规的需求也越迫切；政策上绝不会允许任何损害老百姓“钱袋子”的活动凭空出现。之前的文章中，我们曾经...
知识:李某,红酒,资金,虚拟货币
...开始大量出现，而其中绝大多数是根本没有投资价值的，这篇文章送给对『虚拟币』感兴趣的新人，在你即将掏出银行卡去投资某种币的时候，也许你该用本文的方法去判断这笔投资是不是会血本无归! 什么是虚拟币 虚拟币是一个非常含糊的概念，要给它一个准确的定义非常困难，虚拟...
知识:投资虚拟币