1、未来监管有可能着眼于完善反洗钱信息收集与分析工作美国金融情报核心机构FinCEN是反洗钱监管的重要一环。3、未来监管可能建立金融机构市场准入反洗钱资格审查目前。二、对数字资产领域反洗钱监管工作的启示 数字资产领域相比于传统金融业务。一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升...
知识:反洗钱
反洗钱对于传统金融机构（IF）和加密货币而言都是重要的方面，因此拥有足够的程序非常重要。由于一些国家/地区正在执行严格的反洗钱（AML）规则，因此许多国家/地区正在努力加强其安全措施，在某些情况下最终因违规而被罚款数百万美元。不断变化的遵守金融法规的情况迫使各机构严重依赖满足...
知识:加密货币,反洗钱,区块链,客户
中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍，反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱...
知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险
为了使社会公众充分认识反洗钱和反恐怖融资工作对维护国家金融安全和防范金融风险的重要意义，百年人寿山西临汾中心支公司于2019年5月在全市范围内开展了以“汇聚多方合力、打击洗钱犯罪、保护人民利益”为主题的宣传活动，并于5月23日深入社会公众，开展了“我为反洗钱代言—反洗钱知识有...
知识:反洗钱,社会公众,知识,是一个
...会上致辞时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
...险股份有限公司辽宁分公司为更好地贯彻落实“三反”体制机制要求,提升反洗钱履职能力和广大社会公众“三反”意识,组织开展了“预防洗钱犯罪,维护金融安全;履行反洗钱职责,防范洗钱风险;预防洗钱犯罪,防范金融风险;整治套路贷、校园贷违法行为,营造良好社会环境”集中宣传活动。此次2019年反洗...
知识:反洗钱,意识,社会公众,分公司
...认的金钱服务经营资质，但是企业在不同国家申请MSB牌照需要遵循不同的反洗钱政策及法律法规”之前的文章中我们有聊过香港MSO牌照，详见：https://www.jinse.com/blockchain/498887.htmlMSB，也称为Money Service Business，即：金钱服务业务。是从事包括加密货币的货币交易、发行以及外汇兑换，国际汇款等金钱业务...
知识:反洗钱,美国,香港,条例
转自：碳链价值原文作者：Noni2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是下篇，上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士，也从不...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
联盟分析美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书，美国法院即可对其行使长臂司法管辖权”。长臂...
知识:监管机构,数字资产,反洗钱
《链新》：为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。作为区块链行业应用的基础反洗钱技术安全标准。9月22日下午的区块链行业应用反洗钱标准讨论会上，与会专家对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》（下称《要求》）进行了深入讨论，并共同达成成立...
知识:区块链行业
...技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，网络诈骗行为盛行以及洗钱风险出现新变化使得通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢？首先，区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库，打破了组织...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:反洗钱,区块链技术