各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中...
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...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华...
知识:虚拟货币,人民银行
...化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知银发〔2021〕237号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人...
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...每条列举后都标有危险等级(低，中，或者高)。 欧洲银行业管理局称虚拟货币(简称VC)需要一个监管实体来监管降低其危险等级，这样欧盟银行才有可能购买，持有，或者是卖出数字货币。在这样考量中，加密币开发商可以想尽办法来满足监管部门的需要，比如说，可以让金融机构开展与虚拟币...
知识:欧洲银行
<h5><h4>日本</h4>日本是首批完成虚拟货币合法化的国家之一，对虚拟货币持支持和鼓励的态度。在日本，虚拟货币可以作为一种支付手段在市场中使用和流通。《资金结算法》是日本关于虚拟货币的主要法规，该法于2016年6月经修改后通过，并于2017年4月1日开始实施。修改后的《资金结算法》中新增“虚...
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...苏省通信管理局表示，国家发改委、工信部、公安部等部门发布通知，加强虚拟货币「挖矿」活动上下游全产业链监管，严禁以数据中心名义开展虚拟货币「挖矿」活动。 江苏省通信管理局排查该省虚拟货币「挖矿」行为，监测发现该省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达 136.77Mbps，参与「挖矿」的互...
知识:比特币,以太坊,挖矿,政策法规,江苏
...付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《...
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...管理部、北京银保监局和北京证监局四部联合发布公告：关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。公告中提及五个“不得”，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,虚拟货币业务,数字货币
...获得了价值700,000美元的BTC。美国司法部感到惊讶的是，DEA并未“实施与涉及虚拟货币的调查”，尤其是在政府机构和代理商可能滥用虚拟货币之后。报告称，担心在“丝绸之路”之后，DEA没有实施与虚拟货币调查相关的额外内部控制。除了内部滥用和错误处理虚拟货币，司法部的审计揭露了DEA的虚拟货...
知识:美国司法部,数字货币
周五币市再一次大跌，央行等部门再次对虚拟货币 炒作做出风险提示。市场是由投资者心态决定的，虽然这样的消息短时间内会造成恐慌，但这些都是老调重弹 ，应该很快就能适应并平静下来。全文如下：一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。...
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...今日发文指出，近日，国家发改委、工信部、公安部等部门发布通知，加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。江苏省通信管理局高度重视，全面排查该省虚拟货币“挖矿”行为，监测发现该省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps，参与...
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研究组负责根据财政部与虚拟资产和虚拟货币有关的职能和任务，研究和提出管理内容和政策。根据国家证券委员会主席和组织人事部主任的提议，成立了研究小组。该研究小组由9名成员组成，由国家证券委员会副主席范洪颂先生领导。其余成员分别属于证券委员会，政策部（一般税务部），银行和金...
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相比中国对虚拟货币的全面狙击，隔壁邻国日本却在2017年4月1日起实施新修订的《资金结算法》正式承认虚拟货币的法律地位，随着中国对虚拟货币的监管愈发趋严，加之地理位置相近，大量中国投资者涌入日本。中国投资者涌入日本。一.监管概述日本关于虚拟货币的规制，主要规定于《资金结算法》...
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...，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》，风险提示称，警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。...
知识:政策法规,虚拟货币,安全,清理整顿,央行营业管理
...持正面的稳定。如果货币是一种标签，通过社会常规而附着满足物品，那么虚拟货币要怎么做才能成为货币呢？虚拟货币是良币还是劣币呢？想成为更好的交易媒介，必须有易于使用的优点，不能太重或者太难以传送，虚拟货币完全能够合乎这些要求，甚至比沉重的黄金和陈旧的纸钞都来得更加理想，...
知识:管理,货币