...3月15日当天召开新闻发布会，正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的，虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）正式发布已经过了半年时间，上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案，预示着我国公检...
知识:虚拟货币,代币,传销,币圈
...就落伍了，且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前，萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。 2015年6月，一个名为舍得的网络平台在年轻人群体中悄悄流行起来。市民在以1000元本金注册用户后，继续邀请其他人发展下线，当下线达到3人，该用户则自动晋级，并从中获取相关的利...
知识:虚拟货币传销
...为各位币圈的小伙伴探寻下背后的玄机。2019年一战成名，一举击破全球第一虚拟货币资金盘plustoken。说起盐城警方的“成名战”，当属2019年一举击破的plustoken的资金盘案。事情要最先追溯到2019年7月9日，彼时网上传出了一份plustoken犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。通过研读简要案情分析，我们了解到，...
知识:虚拟货币,传销,PLUSTOKEN,币圈,资金盘
涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑...
知识:币圈风险,资金盘,plustoken
...加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加，许多“土骗子”摇身一变，纷纷成了“洋教授”。举报乏力让监管无法可依其实，大部分的受害者并没有足够的能力去理解区块链到底是什么，伴随着近年来生活...
知识:区块链,虚拟货币,普银币,虚拟币
...利空，“Plus Token就跟门头沟事件类似，由于平台留存大量比特币和以太坊等虚拟数字货币，案件查清后警方会把代币售出或归还给受害者，另外未被警方扣押的币也随时有可能通过场外渠道洗钱流入市场，都将造成短时间大量抛压，影响币价。”“长期是利好，因为国家将区块链平台规范化，打击非法...
知识:智能合约,数字货币,区块链,在区块链
自从比特币开启了全球虚拟数字加密货币的浪潮以来，各种各样新式的虚拟币项目层出不穷，而在这其中，有一部分类似莱特币，狗币等模仿比特币创造出来的，正规化的开源货币，这类货币特点就是代码完全公开，交易平台公开，而且币的价格稳定。这类货币是投资虚拟货币的优质标的。 ...
知识:快捷币
...近年来数字人民币、区块链技术等助力数字经济的金融科技利好消息相对，虚拟货币这一“隐秘的角落”则是风声不断、频频暴雷。近日，“币圈第一大案”PlusToken二审宣布维持原判。法院认定平台打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销，涉案虚拟代币折合人民币达148亿元。轻信“数字银...
知识:虚拟货币,数字货币,代币,货币
...期行情”：快速涨升段。Plus Token案是近年来币圈的一件大案。加密货币或者虚拟货币的价值难以认定，很难定罪与量刑。也就很难适用诈骗罪。币圈最怕什么？不是非法经营罪，不是诈骗罪，更不是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，而是组织、领导传销活动罪。因为很多项目、交易所、矿圈的云算力...
知识:加密货币,币圈,莱特币,币安公告
...”PlusToken案迎来终审判决。270万个注册会员，最大层级高达3293层，收取数字货币总和超148亿人民币（以2018年5月1日至2019年6月28日期间最低价计算）这一组组数据不可谓不触目惊心。关于审判的更多细节，网上披露得已经非常多了。而鉴叔今天想要探讨的，是因破获PlusToken大案而一战成名，如今令各路...
知识:数字货币,币圈,盐城,区块链
...的交易平台。无法上线主流交易所。3.拉人头分级制度，给拉人头的参与者虚拟数字货币本身，实现人数快速增长。4.鼓吹只涨不低跌，错过了比特币，别错过XX币。5.aicoin等行情软件上找不到其行情走势图，其只在自己搭建的平台交易。回到币圈行情层面，比特币被空头一波暴击，大量币种跌幅高达20-30...
知识:数字货币,比特币,币种,数字货币价值
...起案件总共查获了32万个BTC，920万ETH，110亿个DOGE，还有其它如LTC、EOS等八种虚拟代币，折合人民币达148亿。倍受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。其实最惨的还是韭菜们，被割了就哦豁了，然后就没有然后了。请注意截止目前，全球还没有一家...
知识:区块链技术,区块链,区块链项目,数字货币
...间，WoToken 平台共注册会员 715249 人，层级关系 501 层。在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。江苏省盐城市中级人民法院宣布涉案金额超 77 亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对...
知识:比特币,灰度,比特币的,泰达币
来源：中国新闻周刊本刊记者/徐天发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》虚拟货币跨境洗钱形势严峻因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水，发现她在前...
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