兰德公司于12月发布了一份研究报告，报告中详细陈述了一些有关虚拟货币的有趣理论。这份PDF形式的报告约有100来页，其中围绕着恐怖主义网络、犯罪企业和坏分子中的非国家行为体可能做出的种种危害社会安定的举动做出讨论。美国军方和国土安全部资助该公司做了这份研究报告，标题为...
知识:虚拟货币
...议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。 评估风险及制定适...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
虚拟货币是2020年为数不多的成功故事之一。到2020年3月，比特币约为每比特币4,000美元，到2020年12月，比特币价格已升至略低于每比特币30,000美元。 并非只有投资者和市场观察者关注虚拟货币的迅猛发展-财政部和FinCen也一直在关注并计划虚拟货币报告要求的变化。卡特维克，荷兰-2月20：在这张照片例...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,加密货币
...个APP，在APP里面可以同时挖到BTC和ETH！10月3日消息，普华永道发布各国关于虚拟货币税收的报告。报告指出，列支敦士登、马耳他和澳大利亚分别位列虚拟货币税收指数排名前三位。该指数主要基于各国是否为20种不同的虚拟货币项目提供了税收指导，指导内容质量不考虑在内。总体而言，报告考虑的...
知识:以太坊,虚拟货币,比特币
...局(IRS)已经同意了由TIGTA(税务管理监察长)提出的三项重大建议，这可能会为虚拟货币(如比特币)带来改变。 根据最新发布的一份税务审查报告，这些虚拟货币目前被用于避税用途，尤其是被美国的企业。 TIGTA如今认为虚拟货币尤其是掌控着82%的虚拟货币市场的比特币允许纳税人像使用...
知识:虚拟货币合规性,虚拟货币税收
...加强区块链生态圈建设，知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称：报告）。据悉，在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度，结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚...
知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥
...《中国金融稳定报告（2019）》。区块链行业近一个月的监管风暴正在持续，虚拟货币相关政策尚不明朗，《稳定报告》中提及虚拟货币和互联网金融风险整治，并进一步提升监管。这些举措对于虚拟货币行业来说或将产生一定影响。自2018年以来，大概10月24日前一段时间，国家曾大力整顿金融秩序，进...
知识:虚拟货币,区块链行业,互联网,虚拟货币交易
世界四大会计事务所的普华永道(PWC)公布了一份长达17页的数字虚拟货币报告，该报告题为《游荡的货币：解析不断变化的数字虚拟货币市场》，这份报告是普华永道对数字虚拟货币市场进行长达两年的研究后得出的。 与其他研究报告不同，普华永道并没有将数字虚拟货币能否改变金...
知识:普华永道,比特币研究报告
...注。据此前警方调查，主犯赵主彬(25岁)所运营的聊天室“博士房”入场费是虚拟货币。因此为追查付费会员身份信息，警方在虚拟货币交易所等处着手展开调查。首尔地方警察厅网络安全科26日表示，通过没收搜查和协助调查等手段，已从3个虚拟货币交易所和2个代理企业获得相关资料。警方于本月13日...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易所,警方
...行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...于增强对涉及加密货币的可疑活动的检测 2019年12月4日：由一些全球领先的虚拟资产公司组成的广泛联盟Project Participate发布了有关检测涉及虚拟资产的可疑活动的第一份报告。通过于2019年3月创建并于2019年6月在欧洲刑警组织第6届加密货币会议上正式宣布的Project Participate，虚拟资产公司已联手提高了行...
知识:加密货币,区块链,加密货币行业,数字资产
2020年10月15日|AtoZ市场–虚拟货币是一种数字价值形式，可以用作交换媒介。 您也可以将其用作会计单位或价值存储。 某些环境允许用户像真实货币一样使用它。但是，根据IRS，虚拟货币在任何司法管辖区均不具有法定货币身份。 虚拟货币正逐渐涉足在线交易。 无论您是在线购买商品还是在自己喜欢...
知识:虚拟货币,加密货币,虚拟货币的,代币
...息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任 Kenneth A.Blanco 在 2020 年共识区块链虚拟会议上分享了该机构在虚拟货币领域上取得的一些进展以及未来的监管重点。 FinCEN 观察到：1. 部分网络犯罪分子通过虚拟货币进行洗钱；2. 涉及虚拟货币的许多勒索、欺诈性医疗产品销售以及初始代币投资骗局在新冠病毒...
知识:政策法规,安全,美国FinCEN
...详细信息。 21名不同的代表联名致信美国税务当局，要求就如何报告虚拟货币税收提供指导。该行动发生在2019年4月15日联邦所得税申报截止日期之前。 在联名申请信中，代表们提到了美国国税局之前为建立虚拟资产税收待遇所做的努力。信中指出，国税局处理虚拟财产和货币交易的方式...
知识:虚拟货币税收
...的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。另外，该报告称涉及虚拟货币的诈骗案件持续?发，达到 151 起，较 2019 年增长 655%，且勒索类案件快速增长。除此之外，国内实施了「冻卡」?动，反洗钱法?效，传统的洗钱途径遭遇沉重打击，继而转向虚拟货币，虚拟货币洗钱形式严峻，2020 年下半...
知识:政策法规,安全,PeckShield,派盾