...人民币大关。 多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过长达4个月监管检查整改之后，国内比特币市场已趋于理性，平台也针对监管在反洗钱方面的要求进行了整改。目前各家比特币交易平台对反洗钱方面的措施已经非常严格，在用户身份识别、客户信息甄别等方面...
知识:比特币反洗钱
...否在场外市场进行了交易依然难以监测。实际上在三大比特币交易平台停止提币的数月中(经历1月初央行的检查后，三大交易平台提币的功能被暂停4个月，在5月底才恢复)，场外交易市场就曾一度异常活跃。 年初监管 1月11日，中国央行营业管理部介入比特币交易平台进行了现场检查。 ...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...严重的，将提请有关部门依法予以关停取缔。同时，各比特币交易平台暂停提币业务。 近日，央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。 据了解，央行的这份草案除了将比特币交易所纳入《反...
知识:比特币监管
...交易所之一的 OKEx 在北京时间 10 月 16 日 11:54 左右发布的 公告 中称将暂停提币，并补充说部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。公告全文近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1 条「服务...
知识:交易所,行情,市场,OKEx,OKB,私钥,公告,交易所公告
...，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略，今年以来与多...
知识:火币,提币,数字资产,区块链
火币出台限时限额提币策略及风控规则更新，又被冻卡了！8月5日，火币官网发布试运行限时限额提币策略及风控规则更新的通知。我们来解读下，当触发风控策略的时候，会发生提币延迟，时间为0—36小时。至于何谓疯狂策略，这里没有详细说明。处置措施其实蛮严的，OTC交易扫脸验证、提币扫脸验...
知识:提币,火币,火币官网,区块链技术
...，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略，今年以来与多...
知识:数字货币,传销,火币,比特币,反洗钱
...条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC...
知识:提币,火币,币圈,数字资产
北京时间11月19日晚18:00，OKEx正式公布将于11月27日前开放自由提币，OKEx OTC交易区USDT价格恢复正常，OKB短线上涨17.05%，牵动币圈神经的风波终于尘埃落定。另外，据权威人士透露，OKEx此前暂停提币，并不涉及任何洗钱等违法行为，而是为了配合公安机关调查。经此风波，OKEx已经成为最安全的交易所之一...
知识:提币,币安,数字货币,货币交易所
凌晨4点左右，OKEX发布暂停提币的公告，原因是OKEX的部分私钥负责人正在配合公安机关调查，当前正处于失联状态导致无法完成授权。临近中午11点左右，部分用户发现还是不能提币，随后OKEX再次发出随后，币圈开始恐慌，各大币种纷纷开始下跌，首当其冲的是平台币，其中Okex跌幅最高时超过15%，随后...
知识:提币,平台币,私钥,影响比特币价格的因素
...条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC...
知识:提币,火币,数字资产,币币交易
一周多时间过去了，OK依然没有开放提币，徐明星也没有动静。每天都有新的谣言和阴谋上演，更接近真实的情况是什么？我们只能从一些相对准确的信息中进行推断。首先，官方披露信息造假的可能性相对较小。在舆论的风口浪尖，一旦后续被比如警方披露的信息打脸，将非常难堪。OK官方也不会冒这...
知识:提币,区块链,私钥,加密货币
...条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC...
知识:场外交易,火币,搬砖套利,OTC
一周多时间过去了，OK依然没有开放提币，徐明星也没有动静。每天都有新的谣言和阴谋上演，更接近真实的情况是什么？我们只能从一些相对准确的信息中进行推断。首先，官方披露信息造假的可能性相对较小。在舆论的风口浪尖，一旦后续被比如警方披露的信息打脸，将非常难堪。OK官方也不会冒这...
知识:OKEx
...天是个振奋人心的好日子。前天有消息说老徐办理取保候审出来了，OK开放提币指日可待。昨天下午OK的CEOJay正式发了微博，言下之意也是很快会开放提币。韭菜们的欢乐豆，终于看到了变成真金白银的希望。受此利好消息的影响，oku价格暴涨，之前不到5元的oku现在报价超过5.8元，同时平台币okb也疯涨...
知识:币圈,开放提币,数字货币,平台币