...止，一旦实施该类行为就有可能承担相应的行政或者刑事责任。中国居民在外国从事虚拟币挖矿项目，是否违反“924”通知？这涉及“924通知”的域外效力问题。在经济行政法域外效力问题上，存在着一个“不具域外效力的假设”（the presumption against extraterriorrial application），即所有的法律原则上只具有...
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...纳入执法人员的视野，该模式的法律风险将进一步升高中国个人是否可以在外国挖矿？答：《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》的出台目的在于促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标，而在外国挖矿并不会影响到我国的市场经济秩序、能耗及产业机构。因此，飒姐...
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美国财政部正在发布针对加密货币行业的新制裁指南。美国商务部外国资产控制办公室（OFAC）最近发布了针对加密企业和投资者的新指令，称个人投资者应该像传统金融机构一样，在他们可以和不可以交易的方面受到审查。“虚拟货币作为一种支付方式的日益流行……带来了更大的制裁风险。 因此，...
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...工的信息，以及采矿活动对从事该活动的国家的影响。“[The report shall] 评估外国如何使用和开采虚拟货币，包括确定最大的国有和私营行业用户和虚拟货币矿工，外国采取的鼓励使用和开采虚拟货币的政策，以及如何通过使用加强或削弱外国并在其境内开采加密货币……”该法案指出，报告中还应包括...
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...关于虚拟货币和全球竞争力的报告。这份关于虚拟货币的报告希望该部门对外国如何使用和开采虚拟货币进行评估，包括确定其最大的国有和私营行业用户和矿工。外国为鼓励使用加密货币而采取的政策，还包括挖矿以及如何通过允许在其境内进行加密来加强或破坏它们。该法案进一步要求美国商务部...
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...个金融犯罪执法网络（FinCEN）分享了其修改FBAR加密货币的意图。官方文件“外国银行和金融帐户（FBAR）虚拟货币的申报要求”指出，目前，FBAR法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为可报告帐户的类型。这意味着，当时，在FBAR上不可报告持有加密货币的外国帐户。但是现在，FinCEN表示有意提议修改...
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韩国正在加强对未注册的外国加密货币交易所的监管审查，最近要求外国虚拟资产服务提供商向他们注册以避免被关闭。前金融监督委员会金融服务委员会（FSC）在今年 4 月表示，如果不向监管机构注册，所有韩国加密货币交易所都将面临被关闭的风险。 现在，FSC 继续扩大其对外国虚拟资产服务提供...
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FinCEN的最新通知打算将海外账户中持有的数字货币纳入外国银行和金融账户报告（FBAR）制度。 目前，具有外国金融利益的美国纳税公民（可能包括超过10,000美元的外国银行帐户或经纪帐户）必须遵守FBAR并提交其离岸帐户的所有详细信息。官方通知建议，即使当前的FBAR法规并未说明虚拟货币，但该通知...
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...多年来，财政部一直建议纳税人不要在金融犯罪执法网络（FinCEN）表格114，外国银行和金融帐户报告或以前称为FBAR的情况下报告虚拟货币。 情况似乎正在改变。 FinCEN现在宣布打算修改规则，要求对比特币等虚拟货币进行FBAR披露。当前，如果美国人在日历上的任何时候所有外国金融帐户的总价值超过10...
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...老友们对国产NFT有各种诟病，但国潮风也席卷了不少海外地区。近日，对于外国人购买国产NFT的事宜，飒姐团队进行了讨论研究。谈一个老问题：NFT法律定性针对NFT法律定性，飒姐团队与大厂法务和业务人员反复探讨，彼此争论已有数月之久，但依然没有得出大家都心悦诚服的结论。对于NFT到底是物权...
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...字货币市场的不稳定性及抑制洗钱行为。 作为这项措施的一部分，外国人将不再能够将资金存入他们的账户。 该公司表示: 在1月底新韩元存款方式实施之后，非韩国公民将不被允许在任何国内数字货币交易所存款。 Korbit还表示，在新措施实施后，外国投资者将不被允许在...
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...类型”，政府计划将加密货币转让所得视为“其他收入”进行征税。#个人与外国法人，通过国内VASP代扣代缴对于2020年税法修正案中的“虚拟资产交易所得征税方针”，企划财政部表示，“所得税法和法人税法并未把个人（居民、非居民）和外国法人的虚拟资产交易所得列入纳税税目”，“但是从国外...
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...加密货币交易所的反欺诈法正在生效。 问题是该法令仅针对西班牙公司，而外国公司则不受此限制。反欺诈法，由财政部辩护，现在涵盖加密货币，免除中央和外汇的税收和监管责任，像币安和 Coinbase。 在 Bit2Me 或 2gether 的情况下，情况正好相反，它们位于西班牙领土。例如，法律规定比特币交易所必...
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美国司法部发布的《加密货币执行框架》规定，在许多情况下，它将对外国行为体行使职权：“虚拟资产交易涉及美国境内的金融，数据存储或其他计算机系统的情况”加密货币，用于将非法产品进口到美国，如果它们“提供非法服务以欺诈或从美国居民窃取”。 这也适用于在该国从事货币转移的外国...
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...征税对加密交易所并不是一件稀奇事，但是NTS追缴税款的主要对象却是针对外国用户的资金提取服务。韩国国家税务局表示，Bithumb未能对在其平台上交易的外国用户进行税款的预扣。Bithumb必须先支付6890万美元，然后要求其外国用户为之前的交易直接向该交易所缴税。缴税缴到外国客户身上，这种行为...
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