近日，中证君接到投资者爆料，由于自己账户被某虚拟货币交易平台所冻结，名下超过400万元的虚拟货币无法提取。该投资者的资金还包括购房款和借款，这几个月以来可谓心急如焚。400多万元资产被冻结该投资者向中证君介绍，自己为某知名虚拟货币交易平台的老用户，出于对该平台的信任，平时基...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,链上
两天赚了20万元，高兴劲儿还没过，张猛(化名)的账户就被ZBG虚拟货币交易平台冻结了，客服给出的解释是“恶意诱单致其他用户出现重大亏损”。两天赚了20万元，高兴劲儿还没过，张猛(化名)的账户就被ZBG虚拟货币交易平台冻结了，客服给出的解释是“恶意诱单致其他用户出现重大亏损”。事件发酵...
知识:币圈,量化交易
...吴说区块链独家发布仅在我国目前政策和法律下讨论相关问题）近期，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...加密货币洗钱的大型案件，在刚刚过去的五月份广东警方就抓获了一个利用虚拟货币洗钱的团伙。不法分子利用虚拟货币来诈骗，洗钱以及不合法的博彩等行为屡见不鲜，也引起了警方和央行的高度重视。 冻卡事件始末 一位被冻卡的女士向本报记者透露： “不久前，我在某个主流加密平台使用银行...
知识:反洗钱
从禁止到允许，国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容，但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱象也是层出不穷，从滥发空气币圈钱到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...加密货币洗钱的大型案件，在刚刚过去的五月份广东警方就抓获了一个利用虚拟货币洗钱的团伙。不法分子利用虚拟货币来诈骗，洗钱以及不合法的博彩等行为屡见不鲜，也引起了警方和央行的高度重视。冻卡事件始末一位被冻卡的女士向本报记者透露：“不久前，我在某个主流加密平台使用银行卡购...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
...吴说区块链独家发布仅在我国目前政策和法律下讨论相关问题）近期，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...挖矿产出的比特币或者以太坊，都是透明的，这些在国内也是正规合法 属于虚拟资产，受到法律保护数字货币是怎么获取的呢上面也说了数字货币是在区块链的基础上，任何人都可以参与，通过名为“挖矿”的电脑运算行为获得，而挖矿的人就叫做“矿工”。比特币是通过现在特有的芯片比特币矿机去...
知识:数字货币,挖矿,以太坊,比特币
...。 那么，这个事情，究竟该怎么看待呢 记名又不记名的虚拟货币 首先，在技术层面，这个事情就不太能说得清楚。 如果我钱包里的一百元钱，被某人扒窃，或者是遇到了某个剪径的大王强行要去，我基本上就只能自认倒霉，最多期待此人被警察蜀黍早日抓获，或许...
知识:比特儿
...落实资金与刑事案件无关且来源合法后，才会安排程序解除冻结。Q10：交易虚拟货币/数字货币是不是合法的呢？虚拟货币/数字货币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...饰隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪的赃款走向都是该类犯罪构成要件中的关键。虚拟货币的法币交易往往忽略对资金来源的审查，当侦查机关认定赃款流向并介入调查时，银行账户的冻结就不足为奇了。02 打击两卡犯罪的余波去年年底，五部门联合出台《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违...
知识:虚拟货币,冻卡
一、虚拟货币：在保护我们隐私的同时，也助长了地下黑灰交易在本月初时，币乎多个大佬的文章都有提到有些人在进行数字货币 OTC 交易时出现了被冻卡的现象，而且是大面积出现的，还把矛头指向了火币，说许多火币用户在进行 OTC 交易时银行卡被冻结。一时间搞得大家人心惶惶，都在担心数字货币...
知识:超级节点,虚拟货币,币圈,数字货币
各大行不会冻结虚拟货币银行卡？假的昨日， “全球区块链早餐”一则关于各大行回应“冻卡”的报道让转成后浪的蔡老师顿时正义感爆棚，需要挺身而出挽救被骗币民于水深火热之中。该媒体报道称：记者咨询到招商银行、中国银行、农业银行、建设银行和工商银行等客服，各行的回复也大致相同：...
知识:虚拟货币,币圈
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币