译者：玩币族Sally 台湾的目标是在年底前正式制定比特币反洗钱(AML)监管规则。 据台湾中央通讯社(Taiwan Central News Agency)报道，司法部长Chiu Tai-san上周五在一场反洗钱活动中表示，台湾的目标是在11月亚太集团(Asia Pacific Group)活动来到台湾之前，准备好法律框架。 根据该...
知识:比特币反洗钱,台湾比特币监管
一位日本政府官员透露，该国将敦促其他G20成员国加强加密货币领域的安全措施，以防范洗钱行为。然而，日本的呼声是否能从G20成员国中获得积极响应仍有待观察。呼声想得到响应，但希望不大。根据一位身份是该国政府官员的知情人士的说法，日本将敦促其他G20成员国相互帮助一起打击加密货币领...
知识:比特币,政策法规
比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
区块链网络消息，西班牙经济事务和数字转型部现已制定一份关于加强反洗钱（AML）、反恐怖主义融资的草案。草案内容包括，加密交易所、钱包提供商等相关公司要向金融监管机构进行注册，并须遵守新的新的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资协议。另外，西班牙金融情报部门预防洗钱和货币犯罪委员...
知识:政策法规,西班牙
...了新高。 BTC-ECHO 已收到欧盟委员会的一份非官方草案，呼吁制定新的打击洗钱和恐怖主义融资的指导方针——其中一些是强硬的。 例如，未来将禁止提供和使用匿名钱包。 这意味着欧盟假设任何匿名加密钱包本身都是犯罪来源。 草案更准确地说：加密资产的匿名性使它们面临被滥用于犯罪目的的风...
知识:加密货币,匿名性,匿名钱包,货币
...不是概率（你不知道）——纳西姆·尼古拉斯·塔勒布</blockquote>事实证明，比特币的信徒和幻想足球运动员在做出从混乱中受益的决定时是志同道合的。 Bitcoiners 和某些幻想足球起草者都使用相同的基本原则押注概率结果。 由学者、数理统计学家和前风险分析师 Nassim Nicholas Taleb 构思并推广的一项原则...
知识:比特币,货币,比特币的,温克莱沃斯
...恐怖分子融资的NFTs才是FATF的“虚拟资产”。 在2019年6月，该组织决定强制比特币交易所和其他VASP遵守反洗钱和恐怖分子融资规则，类似于传统金融公司。 后来，FATF主席Markus Player宣布需要调整加密行业指南，因为许多国家尚未完全实施以前采用的标准。 2020年10月，美国领先的加密货币公司财团提出...
知识:加密货币行业,加密货币公司,比特币交易所,资产
据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对...
知识:比特币交易所
...的概念，并且也存在一些问题中南美国家之前对虚拟货币的定义正在考虑使比特币成为法定货币。 作为法定货币，比特币将脱离虚拟货币的定义。 然而，欧盟洗钱法规草案本身并未规定加密价值的定义。相反，欧盟委员会正在努力确保此时法律规定的一致性，并将在加密资产市场监管（MiCA）中集中定...
知识:货币,虚拟货币的,虚拟货币,加密货币
...毁灭性的。加密空间一直被视为影子经济的耻辱，由于其匿名性，它有利于洗钱和恐怖主义融资。 一个月前，联邦财政部因此提交了一份工作草案，制定了一套规则来遏制加密金融犯罪。 《加密价值转移条例》要求对加密价值服务提供者采取更严格的注意义务，他们未来在转移加密价值时必须收集、...
知识:钱包,加密货币,在区块链,区块链分析工具
... 最大的变化是在纽约使用加密电子货币服务将变得不再匿名。匿名性曾是比特币早期参与者所看重的一点，但对于金融部门以及国会议员来说，比特币的匿名性正是他们最大的顾虑，在今年早些时候的听证会上就有很多议员对此表达了强烈的厌恶感。 现如今，任何处理比特币买卖的商业行为...
知识:数字货币许可证,纽约,金融
...由于这项新义务KYC政策执行将增加（与您的客户见面）在加密货币交易所，比特币交易者，数据的坚定拥护者之间极富争议的举动。律师圣地亚哥·查马特（Santiago Chamat）和审计师埃多·贝克（Edo Baker）最近在《经济学人》和《法学家》上发表的一篇文章中评论了第五号指令的规定与RGPD计划的数据保护...
知识:加密货币,加密货币行业,比特币交易者,使用比特
...索软件攻击清洗了 86 亿美元的加密货币。 美元仍然是洗钱的常用工具，但比特币和加密货币的使用越来越多。
知识:加密货币,加密货币交易所,货币,加密货币新闻
土耳其政府准备了一项法案，旨在为该国的加密空间实施新法规。 该立法将于今年秋天提交议会，将对加密资产征税，并对经营数字资产的公司提出具体的资本要求。监管土耳其加密市场的新立法跟随西方的脚步，土耳其计划很快将其加密空间整理好。 财政部副部长 ?akir Ercan Gül 宣布，旨在加强投资...
知识:加密货币,数字资产,土耳其,数字货币
...总部位于西雅图的国际律师事务所Perkins Coie于9月15日发布了一份致力于隐私币反洗钱法规的报告。在该报告中，Perkins Coie旨在消除人们误解的误解，认为像XMR这样的隐私币从根本上不符合AML合规性。 ，认为受监管实体能够在支持隐私硬币的同时遵守反洗钱义务。根据Perkins Coie的说法，除了需要收集，保...
知识:加密货币,私钥,门罗币,隐私